MONEYVAL konstatovao napredak Crne Gore u borbi protiv pranja novca i finansiranja terorizma

Komitet eksperata Savjeta Evrope za evaluaciju mjera u borbi protiv pranja novca i finansiranja terorizma (MONEYVAL) ocijenio je danas u Strazburu da je Crna Gora ostvarila napredak u ovoj oblasti, pa je stoga danas na plenarnom zasijedanju usvojen treći Izvještaj III runde evaluacije o napretku Crne Gore u oblasti borbre protiv pranja novca i finansiranja terorizma.

Članovi crnogorske delegacije, koju predvodi direktor Uprave za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma mr Predrag Mitrović, a u kojoj su bili predstavnici USPNFT, VDT, Uprave policije i Centralne banke Crne Gore, su ekspertima u Strazburu detaljno predstavili rad državnih organa na polju borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma. Komitet Savjeta Evrope dobio je precizne informacije o broju prijavljenih sumnjivih transakcija, predmeta na kojima je radila USPNFT, informacija koje je proslijedila drugim državnim organima, mjerama i radnjama koje su oni preduzimali, broju inspekcijskih kontrola, izrečenim kaznama kao i mnogim drugim aspektima borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma.

Pitanja crnogorskoj delegaciji postavljali su članovi delegacije Slovačke. Veliki broj pitanja odnosio se ne samo na zakonodavni okvir već i na saradnju USPNFT, VDT-a i UP, procesuiranje slučajeva koji potiču od prekograničnog unošenja gotovine kao i na status postupaka koje su inicirale ove tri ključne institucije za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma. Takođe, predstavnike Komiteta je zanimao tretman politički eksponiranih lica sa aspekta ove problematike, te njihov monitoring i odnos USPNFT sa Komisijom za sprječavanje sukoba interesa.

Da bi efikasno odgovorila izazovima u borbi protiv pranja novca i finansiranja terorizma, Crna Gora je krenula u izmjenu Krivičnog zakonika, prije svega, u dijelu koji se odnosi na predikatna djela krivičnom djelu pranje novca i to: insajderska trgovina i manipulacija na tržištu. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona je usvojen u novembru i on se trenutno nalazi u skupštinskoj proceduri, gdje se njegovo usvajanje očekuje u prvom kvartalu naredne godine.

Osim izmjena vezanih za Krivični zakonik, MONEYVAL je pohvalio i izmjene i dopune Zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma iz marta ove godine.

Eksperti MONEYVAL-a su prepoznali i priznali napore Crne Gore na jačanju borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma.

Međutim, kako bi zakonodavstvo Crne Gore u potpunosti bilo usklađeno sa međunarodnim propisima u ovoj oblasti, potrebno je da se Zakon o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma izmijeni, između ostalog i u dijelu koji se odnosi na obavezu obveznika da prate klijenta, pribavljaju i provjeravaju podatke o njemu kao i da čuvaju evidencije o prikupljenim podacima.