Saopštenje Uprave za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma

Izvještaj o radu USPNFT u periodu od 01. januara do 30.juna 2013. godine

 
Uprava za sprječavanje pranja novca i finansiranje terorizma, u sklopu svojih aktivnosti, provjerava transakcije i lica za koje postoji osnov sumnje da su povezana sa pranjem novca ili finansiranjem terorizma, privremeno obustavlja transakcije, tajno prati transakcije i uspostavlja međunarodu saradnju sa ovlašćenim organima drugih država i međunarodnim organizacijama.

Osim brojnih obaveza koje proističu iz Zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma, USPNFT objavljuje statističke podatke iz ove oblasti i na drugi primjeren način obavještava javnost.

U prvih šest mjeseci 2013. godine USPNFT predano je radila na ispunjavanju svojih zadataka i obaveza. S toga, Uprava je napravila statistički izvještaj o broju predmeta na kojem rade njeni odsjeci za pomenuti period. Tako je Sektor za prijem, analizu i obradu podataka otvorio 149 predmeta. Tužilaštvu, Upravi policije, ANB-u i Poreskoj upravi, na inicijativu USPNFT, proslijeđeno je ukupno 29 predmeta, a odgovora na zahtjev pomenutih insititucija je bilo 30. U posmatranom periodu obveznici (banke i KHOV) su dostavili 60 izvještaja o sumnjivim transakcijama i poslovanju, kao i 4 izvještaja o neuobičajenim transakcijama. Odsjek za kontrolu obveznika izvršio je 98 kontrola i podnio 26 zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka. Izdatih i naplaćenih prekršajnih naloga je bilo 13. Ukupan iznos naplaćen od pomenutih naloga je 23.600,00 €. Takođe, obustavljena je jedna transakcija u iznosu od 315.000,00 €. Odsjek za unutrašnju i međunarodnu saradnju primio je 18 zahtjeva od stranih finansijsko obavještajnih službi, a istim je upućen 101 zahtjev za dostavu podataka i informacija. Takođe, od pomenutih FOS-ova je primljeno 111 odgovora, a poslato 26.

Napominjemo da je u maju 2013. godine formirana Radna grupa za izradu Zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma, u cilju usklađivanja sa novim FATF Preporukama. Nacrt zakona je trenutno u pripremi.

Shodno obavezama iz Člana 68 Zakona o državnim službenicima i namještenicima USPNFT je izradila plan integriteta u skladu sa smjernicama i utvrđenom metodologijom. Isti je usvojen 13.06.2013. godine.

Službenici Uprave za sprječavanje prana novca i finansiranja terorizma su tokom prvih šest mjeseci 2013. godine pohađali brojne seminare i obuke u organizaciji domaćih i stranih organizacija, koji su se odnosili na finansije, bezbjednost i informatiku.

Uprava će i ubuduće, raspoloživim administrativnim i tehničkim kapacitetima, maksimalno raditi na što efikasnijoj prevenciji i suzbijanju pranja novca i finansiranja terorizma.