VIDEO / Policijska akcija „Maja“: Dva lica osumnjičena za pranje novca u iznosu od oko 1.287.000 eura

Službenici Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova – Odsjeka za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije i Centra bezbjednosti Berane su, u saradnji sa Višim državnim tužiocem u Bijelom Polju, realizovali višemjesečnu policijsku akciju pod nazivom „Maja“, u kojoj su dva lica procesuirana za krivična djela pranje novca stečenim u inostranstvu krivičnim djelima iz oblasti zloupotrebe opojnih droga, u ukupnom iznosu od oko 1.287.000 eura (jedan milion i dvije stotine osamdeset sedam hiljada eura).

Policijski službenici su danas na teritoriji Opštine Berane lišili slobode V.S. (35) iz Berana, zbog osnovane sumnje da je krivično djelo pranje novca počinio tako što je u periodu od 2004. do 2012. godine prikrivao način pribavljanja novca u iznosu od 507.320,95 eura, koji je stekao kriminalnom djelatnošću – vršenjem krivičnih djela iz oblasti zloupotrebe opojnih droga u skandinavskim zemljama.

On je taj iznos novca, kako se sumnja, prenio u legalne novčane tokove kroz kupovinu zemljišta u Beranama i Kotoru, kupovinu stana u Podgorici, investiranje u poslovne aktivnosti i izgradnju poslovnog objekta – hotela u Beranama, investiranje u kupovinu akcija na tržištu kapitala, kupovinu više luksuznih vozila i gotovinske uplate – osnivački kapital firme „Lukas In“ d.o.o. Berane i druga novčana ulaganja.

Policijski službenici su, nakon saznanja da V.S. novac stečen kriminalom plasira u legalne poslovne aktivnosti na teritoriji naše države, izvršili provjeru prometa novca na privatnim bankovnim računima ovog lica i kontrolu poslovanja firme „Lukas In“ čiji je on suvlasnik i izvršni direktor.

Na osnovu ovih aktivnosti i drugih policijskih mjera i radnji koje su uslijedile, V.S. je lišen slobode. On je, uz krivičnu prijavu, predat Višem državnom tužiocu u Bijelom Polju, zbog osnovane sumnje da je počinio navedeno krivično djelo.

Službenici Uprave policije su, u okviru policijske akcije „Maja“, takođe podnijeli krivičnu prijavu protiv V.H. (49) iz Rožaja.

V.H. se sumnjiči da je krivično djelo pranje novca počinio na način što je u periodu od 2005. do 2007. godine prikrivao način pribavljanja novčanih sredstava u iznosu od 779.393,30 eura, koja je stekao kriminalnim aktivnostima – vršenjem krivičnih djela iz oblasti zloupotrebe opojnih droga na teritoriji Bosne i Hercegovine i Slovenije.

On je taj novac, kako se sumnja, plasirao u legalne novčane tokove – kroz kupovinu zemljišta i plaćanje komunalija u Opštini Rožaje, izgradnju stambeno – poslovnog objekta u Rožajama, kupovinu zemljišta Zemljoradničke zadruge „Agrobisernica“ – Rožaje, investiranje u izgradnju benzinske pumpe u mjestu Đurenovića Luke u Rožajama i osnivanje firme „Euro Central“ d.o.o. Rožaje kroz sopstveni ulog – osnivački kapital.

Policijski službenici su, raspolažući saznanjima o poslovnim aktivnostima V.H. na teritoriji naše države, izvršili kontrolu poslovanja firmi „Euro Central“ i „Euro Central I“, čiji je ovo lice vlasnik i izvršni direktor.

Pribavljena je poslovna dokumentacija poslovanja ove dvije firme za period od kada su osnovane, od 2007. do 2013. godine, kao i dokumentacija o novčanim transakcijama V.H. u svojstvu fizičkog lica za period od 2005. do 2007. godine. Policijski službenici su prikupili i druge činjenice na osnovu kojih se osnovano sumnja da je V.H. počinio navedeno krivično djelo.

Krivična prijava protiv V.H. je nadležnom tužiocu podnijeta u zakonom propisanom roku. V.H. se nalazi u bjekstvu i policijski službenici preduzimaju intenzivne aktivnosti na njegovom pronalasku.

Uprava policije je ka Višem državnom tužiocu u Bijelom Polju, nakon podnošenja krivičnih prijava, inicirala pokretanje finansijskih istraga protiv ova dva lica.