Lista država koje ne primjenjuju standarde SPN-FT

U skladu sa Članom 23 (4) Zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma, Uprava policije – Sektor za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma objavljuje listu država koje, na osnovu podataka međunarodnih organizacija, imaju u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma.

U skladu sa navedenim i javnim saopštenjem FATF-a od 18. 10.2019. godine, napominjemo da država koja ima značajne nedostatke u sistemu SPN/FT je Demokratska Narodna Republika Koreja (DNRK).
Pored toga, FATF je uputio poziv državana članicama i drugim državama da primjenjuju produbljene mjere provjere identiteta i praćenja poslovanja klijenta (CDD mjere) proporcionalno rizicima koji proističu iz nedostataka u sistemu sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma u Iranu.

Takođe, države u čijim su sistemima sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma utvrđeni izvjesni strateški nedostaci i čiji napredak podliježe kontinuiranom nadzoru od strane FATF-a su:

Bahami
Bocvana
Kambodža
Gana
Island
Mongolija
Pakistan
Panama
Sirija
Trinidad i Tobago
Jemen
Zimbabve

Države koje više ne podliježu trajnom procesu FATF-a za usklađivanje na globalnom nivou su: Etiopija
Šri Lanka
Tunis

Navedena lista sačinjena je na osnovu podataka koje je FATF objavio18. oktobra 2019. godine.

Ista će se ažurirati na period od četiri mjeseca, odnosno u skladu sa ažuriranjem liste od strane FATF.
Ukoliko bude neophodno, lista će se vanredno ažurirati i ranije.

List of countries that do not or insufficiently apply AML/CFT standards

In accordance with Article 23(3) of the Law on the Prevention of Money Laundering and Terrorist Financing, Police Directorate- Department for Prevention of Money Laundering and Terrorist Financing publishes, on its website, the list of countries that, based on the data of international organizations, do not apply the standards in the area of money laundering and terrorist financing.

Following the above stated and FAT Public Statement of 18 October 2019, please note that the state with significant deficiencies in AML/CFT system is Democratic People's Republic of Korea (DPRK).
Additionally, FATF calls its members and other jurisdictions to apply enhanced due diligence measures, proportionate to the AML/CFT risks arising from Iran.

Also, the following jurisdictions have strategic AML/CFT deficiencies and are subject to subject to the FATF’s monitoring process under its ongoing global AML/CFT compliance process:

The Bahamas
Botswana
Cambodia
Ghana
Iceland
Mongolia
Pakistan
Panama
Syria
Trinidad and Tobago
Yemen
Zimbabwe

Ethiopia, Sri Lanka and Tunisia are jurisdictions that are no longer  subject to the FATF's on-going monitoring.

This list is drafted on the basis of FATF Public Statement published on 18 October 2019.

The list will be updated every four months i.e. in accordance with the updated FATF list of non- cooperative and high risk jurisdictions. If it is necessary, the list can be updated earlier.