- Vlada Crne Gore
Uprava policije - Sektor za finansijsko-obavještajne poslove Visoko rizične države koje podliježu pozivu za pre...
Visoko rizične države koje podliježu pozivu za preduzimanje aktivnosti – 30. jun 2020. godine
|
Visoko rizične države imaju značajne strateške nedostatke u svojim sistemima za borbu protiv pranja novca, finansiranja terorizma i finansiranja proliferacije. U odnosu na sve države koje su identifikovane kao visoko rizične FATF poziva svoje članice i zahtijeva od svih država da primjene produbljene mjere identifikacije i praćenja poslovanja klijenata, a u najozbiljnijim slučajevima, države se pozivaju da primjene kontramjere kako bi zaštitile međunarodni finansijski sistem od kontinuiranih rizika od pranja novca, finansiranja terorizma i finansiranja proliferacije (PN/FT/FP) koji proističu iz navedene rizičen države. Ova lista se često naziva i “crna lista”. |
28. aprila 2020. godine, FATF je donio odluku da generalno pauzira postupak preispitivanja za uvrštavanje na listu visoko rizičnih država koje podliježu pozivu za preduzimanje aktivnosti. Stoga, FATF upućuje na listu visoko rizičnih država koje podliježu pozivu za preduzimanje aktivnosti usvojenu u februaru 2020. godine. Iako saopštenje možda nužno ne odražava noviji status u sistemima SPN/FT u Iranu i Narodnoj Demokratskoj Republici Koreji, FATF-ov poziv za preduzimanje aktivnosti u odnosu na ove visoko rizične države ostaje na snazi.
http://www.fatf-gafi.org/publications/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions/documents/call-for-action-june-2020.html