Obavještenje za obveznike o Pravilniku o načinu rada ovlašćenog lica, načinu sprovođenja unutrašnje kontrole, čuvanju i zaštiti podataka, načinu vođenja evidencije i osposobljavanju zaposlenih

Ministarstvo unutrašnjih poslova je donijelo Pravilnik o načinu rada ovlašćenog lica, načinu sprovođenja unutrašnje kontrole, čuvanju i zaštiti podataka, načinu vođenja evidencije i osposobljavanju zaposlenih (Sl. list CG 071/20 od 16.07.2020.godine).

Ovim pravilnikom bliže se uređuje način rada ovlašćenog lica, sprovođenje unutrašnje kontrole i revizije, razmjena podataka o klijentima i transakcijama u okviru grupe, čuvanje i zaštita podataka, vođenje evidencija i osposobljavanje zaposlenih kod privrednih društava, pravnih lica, preduzetnika i fizičkih lica koja obavljaju djelatnost iz člana 4 stav 2 Zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma.

U odnosu na ranije, ovim pravilnikom je propisano da kvartalne i izvještaje o aktivnostima obveznika, obveznik dostavlja nadležnom nadzornom organu iz člana 94 stav 1 Zakona, na zahtjev tog nadležnog organa, u roku od tri dana od dana prijema zahtjeva, stoga obveznik nije dužan da dostavlja izvještaje finansijsko- obavještajnoj jedinici-UP.