FATF saopštenje - Visoko rizične države koje podliježu pozivu za preduzimanje aktivnosti – 23. oktobar 2020. godine

FATF saopštenje - Visoko rizične države koje podliježu pozivu za preduzimanje aktivnosti – 23. oktobar 2020. godine

Visoko rizične države imaju značajne strateške nedostatke u svojim režimima za borbu protiv pranja novca, finansiranja terorizma i finansiranja proliferacije. Za sve države koje su identifikovane kao visoko rizične FATF poziva svoje članice i zahtijeva od svih država da primjene produbljene mjere identifikacije i praćenja klijenata, a u najozbiljnijim slučajevima, države se pozivaju da primjene kontramjere kako bi zaštitile međunarodni finansijski sistem od kontinuiranih rizika od pranja novca, finansiranja terorizma i finansiranja proliferacije (PN/FT/FP) koji proističu iz te zemlje. Ova lista se često naziva i “crna lista”. *

Dana 2. avgusta 2020. godine, FATF je odlučio da zaustavi postupak revizije liste visoko rizičnih država koje podliježu pozivu za preduzimanje aktivnosti. Stoga pogledajte saopštenje o ovim državama koje je usvojeno u februaru 2020. godine. Iako saopštenje ne odražava najnoviji status sistema SPN/FT u Iranu i u Demokratskoj Narodnoj Republici Koreji, poziv FATF-a za preduzimanje aktivnosti u odnosu na ove visoko rizične države ostaje na snazi.