- Vlada Crne Gore
Uprava policije - Sektor za finansijsko-obavještajne poslove Obavještenje za obveznike o Pravilniku o dostavlja...
Pažnja: Sadržaj ove stranice je dio arhivskog sadržaja i odnosi se na prethodne sazive Vlade Crne Gore. Moguće je da su informacije zastarjele ili nerelevantne.
Arhiva
Obavještenje za obveznike o Pravilniku o dostavljanju podataka o gotovinskim, sumnjivim i drugim transakcijama finansijsko-obavještajnoj jedinici
Objavljeno: 01.06.2021. • 18:36 Autor: SFOP
Ministarstvo unutrašnjih poslova je donijelo Pravilnik o dostavljanju podataka o gotovinskim, sumnjivim i drugim transakcijama finansijko-obavjestajnoj jedinici ("Službeni list CG", br.33/14, 44/18 i 73/19).
Ovim pravilnikom propisuje se bliži način i uslovi dostavljanja podataka iz člana 79 tač. 1 do 4 i tač. 8 do 11 Zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma (u daljem tekstu: Zakon) o svakoj gotovinskoj transakciji u iznosu od najmanje 15.000 eura i sumnjivim transakcijama, koje privredna društva, druga pravna lica, preduzetnici i fizička lica koja obavljaju djelatnost iz člana 4 stav 2 Zakona (u daljem tekstu: obveznici) dostavljaju organizacionoj jedinici organa uprave nadležnog za policijske poslove koja vrši poslove koji se odnose na sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma, kao i način dostavljanja podataka o transakcijama koji se vode u evidencijama iz člana 80 Zakona koje advokati ili notari dostavljaju finansijsko-obavještajnoj jedinici.
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?