Lista država koje ne primjenjuju standarde SPN-FT

U skladu sa Članom 23 (4) Zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma, Uprava policije – Sektor za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma objavljuje listu država koje, na osnovu podataka međunarodnih organizacija, imaju u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma.

U skladu sa navedenim i javnim saopštenjem FATF-a od 21.02.2020. godine, napominjemo da država koja ima značajne nedostatke u sistemu SPN/FT je Demokratska Narodna Republika Koreja (DNRK).
Pored toga, FATF je uputio poziv državana članicama i drugim državama da primjenjuju produbljene mjere provjere identiteta i praćenja poslovanja klijenta (CDD mjere) proporcionalno rizicima koji proističu iz nedostataka u sistemu sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma u Iranu.

Takođe, države u čijim su sistemima sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma utvrđeni izvjesni strateški nedostaci i čiji napredak podliježe kontinuiranom nadzoru od strane FATF-a su:

Albanija

Bahami

Barbados

Bocvana

Kambodža

Gana

Island

Jamajka

Mauricijus

Mongolija

Mjanmar

Nikaragva

Pakistan

Panama

Sirija

Uganda

Jemen

Zimbabve

Država koja više ne podliježe trajnom procesu FATF-a za usklađivanje na globalnom nivou je:

Trinidad i Tobago 

Navedena lista sačinjena je na osnovu podataka koje je FATF objavio 21.02.2020. godine.

Ista će se ažurirati na period od četiri mjeseca, odnosno u skladu sa ažuriranjem liste od strane FATF.
Ukoliko bude neophodno, lista će se vanredno ažurirati i ranije.

List of countries that do not or insufficiently apply AML/CFT standards

In accordance with Article 23(3) of the Law on the Prevention of Money Laundering and Terrorist Financing, Police Directorate- Department for Prevention of Money Laundering and Terrorist Financing publishes, on its website, the list of countries that, based on the data of international organizations, do not apply the standards in the area of money laundering and terrorist financing.

Following the above stated and FAT Public Statement of 21 February 2020, please note that the state with significant deficiencies in AML/CFT system is Democratic People's Republic of Korea (DPRK).
Additionally, FATF calls its members and other jurisdictions to apply enhanced due diligence measures, proportionate to the AML/CFT risks arising from Iran.

Also, the following jurisdictions have strategic AML/CFT deficiencies and are subject to subject to the FATF’s monitoring process under its ongoing global AML/CFT compliance process:

Albania

The Bahamas

Barbados

Botswana

Cambodia

Ghana

Iceland

Jamaica

Mauritius

Mongolia

Myanmar

Nicaragua

Pakistan

Panama

Syria

Uganda

Yemen

Zimbabwe

Trinidad and Tobago is no longer  subject to the FATF's on-going monitoring.

This list is drafted on the basis of FATF Public Statement published on 21 February 2020.

The list will be updated every four months i.e. in accordance with the updated FATF list of non- cooperative and high risk jurisdictions. If it is necessary, the list can be updated earlier.