FATF saopštenje - Države pod pojačanim nadzorom – oktobar 2021. godine

Države koje su pod pojačanim nadzorom aktivno rade sa FATF-om na uklanjanju strateških nedostataka u svojim sistemima za borbu protiv pranja novca, finansiranja terorizma i finansiranja proliferacije. Kada FATF stavi državu pod pojačani nadzor, to znači da se ta država obavezala da će brzo da ukloni utvrđene strateške nedostatke u okviru dogovorenog vremenskog perioda i ista podliježe pojačanom nadzoru. Ova lista se često naziva ‘siva lista’.

FATF i regionalna tijela koja funkcionišu po uzoru na FATF (FATF-style regional bodies - FSRBs) nastavljaju da rade sa dolje navedenim državama dok države izvještavaju o napretku koji je ostvaren po pitanju uklanjanja utvrđenih strateških nedostataka. FATF poziva ove države da efikasno sprovode svoje dogovorene akcione planove i to u dogovorenim vremenskim okvirima. FATF pozdravlja njihovu posvećenost i pomno će pratiti njihov napredak. FATF ne poziva na primjenu produbljene provjere i praćenja poslovanja klijenta u vezi sa ovim državama, ali podstiče svoje članice da prilikom svojih analiza rizika uzmu u obzir informacije navedene u daljem tekstu.

FATF će nastaviti kontinuirano da identifikuje dodatne zemlje koje imaju strateške nedostatke u svojim sistemima za borbu protiv pranja novca, finansiranja terorizma i finansiranja proliferacije. Jedan broj država još uvijek nije razmatran od strane FATF-a i FSRB-a, ali će vremenom i one biti razmatrane.

Od početka pandemije COVID-19, FATF je pružio određenu fleksibilnost državama da se ne suočavaju sa neposrednim rokovima da prijave napredak na dobrovoljnoj osnovi. FATF je od juna 2021. godine razmotrio napredak sljedećih zemalja: Albanija, Barbados, Bocvana, Kambodža, Kajmanska ostrva, Jamajka, Malta, Mauricijus, Maroko, Mjanmar, Nikaragva, Pakistan, Panama, Filipini, Senegal, Uganda i Zimbabve. Za sljedeće zemlje u nastavku su date ažurirane izjave. Burkina Faso, Haiti i Južni Sudan su dobile priliku i odlučile da odlože izvještavanje; stoga su saopštenja objavljena u februaru i junu 2021. godine za ove države navedene niže u tekstu, ali one ne moraju nužno odražavati najnoviji status sistema SPN/FT u tim zemljama. Nakon izvršenog pregleda, FATF je takođe identifikovao Jordan, Mali i Tursku.

FATF pozdravlja napredak koji su ove zemlje postigle u borbi protiv pranja novca i finansiranja terorizma, uprkos izazovima koje postavlja KOVID-19.

 
Albanija

Od februara 2020. godine, kada se Albanija na visokom političkom nivou obavezala da će sarađivati sa FATF-om i MONEYVAL-om na jačanju djelotvornosti svog sistema SPN/FT, Albanija je preduzela korake ka poboljšanju sistema SPN/FT, uključujući završetak dugoročnog projekta za smanjenje neformalne ekonomije i upotrebu gotovine kroz uspostavljanje elektronskog fakturisanja za transakcije između pravnih lica i Vlade, pravnih lica i pravnih lica i između pravnih lica i poslovnih klijenata. Albanija treba da nastavi da radi na sprovođenju svog Akcionog plana kako bi otklonila svoje strateške nedostatke, uključujući: (1) završetak registraciju vlasništva nad svim nekretninama; (2) uspostavljanje djelotvornijih mehanizama za otkrivanje i sprečavanje kriminalaca da posjeduju ili kontrolišu nefinansijske institucije i profesije koje su zakonom utvrđene kao obveznici(DNFBPs), uključujući donošenje zakona o licenciranju i regulisanje poslova posrednika u prometu nekretnimama; (3) obezbjeđivanje blagovremenog pristupa tačnim i ažuriranim osnovnim podacima i podacima o stvarnom vlasništvu kompanija, kao i odgovarajuće kazne za nepoštovanje i davanje lažnih informacija; (4) povećanje broja gonjenja za PN, posebno u slučajevima koja uključuju predikatna krivična djela počinjena u inostranstvu; i (5) demonstriranje kontinuirane primjene zaplijene imovine i obezbeđivanje pravosnažnog oduzimanja imovine stečene krivičnim djelom, posebno imovine povezane sa nezavisnim i profesionalnim peračima novca, kao i indirektne zarade i ekvivalentne vrijednosti.

Barbados

Od februara 2020. godine, kada se Barbados na visokom političkom nivou obavezao da će sarađivati sa FATF-om i CFATF-om na jačanju djelotvornosti svog sistema SPN/FT, Barbados je preuzeo korake na jačanju svog sistema, uključujući primjenu nadzora zasnovanog na riziku i sankcijama prema finansijskim institucijama i trustovima i pružaocima usluga kompanija. Barbados treba da nastavi da radi na sprovođenju svog Akcionog plana, uključujući: (1) prezentovanje primjene nadzora zasnovanog na procjeni rizika za nefinansijske institucije i profesije koje su zakonom utvrđene kao obveznici(DNFBPs); (2) preduzimanje odgovarajućih mjera u cilju sprečavanja zloupotrebe pravnih lica i aranžmana u kriminalne svrhe, i obezbjeđivanje blagovremenog pristupa tačnim i ažuriranim osnovnim podacima i informacijama o stvarnom vlasništvu; (3) povećanje kapaciteta FOS u cilju poboljšanja kvaliteta njenih finansijskih informacija u cilju pružanja pomoći organima za sprovođenje zakona kod sprovođenja istraga PN i FT; (4) prikazivanje da su istrage i gonjenje koje se odnose na pranje novca u skladu sa profilom rizika države, kada je to potrebno, i smanjenje zaostajanja u završavanju predmeta; (5) dalje sprovođenje oduzimanja imovine povezane sa PN, uključujući traženje pomoći od stranih partnerskih službi.

Burkina Faso (Saopštenje od februara 2021. godine)

U februaru 2021. godine Burkina Faso se na političkom nivou obavezala da će sarađivati sa FATF-om i GIABA-om na jačanju efikasnosti svog sistema SPN/FT. Od završetka Izvještaja o napretku nakon evaluacije (MER) 2019. godine, Burkina Faso je postigla napredak u nizu aktivnosti preporučenih u MER-u za poboljšanje tehničke usklađenosti i efikasnosti, uključujući i usvajanje nacionalne strategije za SPN/FT u decembru 2020. godine. Burkina Faso će raditi na sprovođenju svog akcionog plana, uključujući: (1) usvajanje i sprovođenje pratećih mehanizama za praćenje aktivnosti u nacionalnoj strategiji; (2) traženje međunarodne pravne pomoći i drugih oblika međunarodne saradnje u skladu sa svojim profilom rizika; (3) jačanje kapaciteta svih nadzornih organa za SPN/FT i sprovođenje nadzora zasnovanog na procjeni rizika nad finansijskim institucijama (FI) i nefinansijskim institucijama i profesijama koje su zakonom utvrđene kao obveznici(DNFBPs); (4) održavanje sveobuhvatnih i ažuriranih osnovnih i podataka o stvarnom vlasništvu i jačanje sistema sankcija za kršenje obaveza transparentnosti; (5) povećanje raznovrsnosti izvještaja o STR; (6) povećanje ljudskih resursa FOS-a kroz dodatno zapošljavanje, obuke i budžet; (7) sprovođenje obuka za policiju, tužioce i druge relevantne organe; (8) pokazivanje da vlasti teže konfiskaciji kao političkom cilju; (9) jačanje kapaciteta i podrške policijskim i tužilačkim organima uključenim u borbu protiv FT, u skladu sa nacionalnom strategijom FT; i (10) primjena djelotvornog režima ciljanih finansijskih sankcija koji se odnosi na finansiranje terorizma i finansiranje proliferacije, kao i praćenje i nadzor neprofitnih organizacija koji su zasnovani na riziku.

Kambodža

Od februara 2019. godine, Kambodža se na visokom političkom nivou obavezala da će sarađivati sa FATF-om i APG-om na jačanju djelotvornosti svog sistema SPN/FT i otkloniti sve tehničke nedostatke. Kambodža je preuzela određene korake ka poboljšanju sistema SPN/FT, uključujući sankcije koje se primjenjuju na finansijske institucije  u odnosu na SPN/FT. Međutim, Kambodža bi trebalo da preduzme hitne korake kako bi u potpunosti ispunila preostale mjere u svom akcionom planu, jer su svi rokovi već istekli. Kambodža treba da nastavi da radi na primjeni svog akcionog plana kako bi otklonila svoje strateške nedostatke, uključujući: (1) unapređenje prosljeđivanja finansijsko obavještajnih podataka organima za sprovođenje zakona u vezi sa visoko rizičnim krivičnim djelima; (2) prikazivanje povećanja broja istraga i gonjenja za PN u skladu sa procjenjenim rizikom; (3) prikazivanje povećanja zamrzavanja i oduzimanja  sredstava stečenih kriminalnom djelatnošću, sredstava i imovine odgovarajuće vrijednosti; (4) prikazivanje da se primjena ciljanih finansijskih sankcija  povezanih sa finansiranjem proliferacije realizuje kroz obezbjeđenje obuke  kako bi se unaprijedile vještine nadležnih organa koji primjenjuju ciljane finansijske sankcije u vezi sa finansiranjem proliferacije i unapređenje razumijevanja u odnosu na izbjegavanje primjene ovih sankcija. 

 FATF izražava zabrinutost što Kambodža nije uspjela da završi svoj akcioni plan, koji je istekao u januaru 2021. godine. FATF snažno podstiče Kambodžu da završi svoj akcioni plan do februara 2022. U suprotnom, FATF će odlučiti o sljedećem koraku u tom trenutku zbog nedovoljnog napretka .

  Kajmanska ostrva

U februar 2021. godine, Kajmanska ostrva su se na visokom političkom nivou obavezala da će sarađivati sa FATF-om i CFATF-om na jačanju efikasnosti svog režima SPN/FT. Kajmanska ostrva treba da nastave da rade na primjeni svog akcionog plana kako bi uklonili svoje strateške nedostatke, uključujući: (1) izricanje odgovarajućih i djelotvornih kazni u slučajevima kada relevantne strane (uključujući pravna lica) ne dostavljaju tačne, adekvatne i ažurirane informacije o stvarnom vlasništvu; i (2) prezentovanje da oni procesuiraju sve slučajeve pranja novca u skladu sa profilom rizika u toj zemlji i da takvo gonjenje rezultira primjenom odvraćajućih, djelotvornih i proporcionalnih sankcija.

 Haiti (Saopštenje iz juna 2021. godine)

U junu 2021. godine, Haiti su se na visokom političkom nivou obavezali da će sarađivati sa FATF-om i CFATF-om na jačanju djelotvornosti svog sistema SPN/FT. Haiti će raditi na sprovođenju svog akcionog plana, uključujući: (1) unapređenje procesa procjene rizika od PN/FT i prosljeđivanje njenih rezultata; (2) olakšavanje razmjene informacija sa relevantnim inostranim pertnerima; (3) rešavanje tehničkih nedostataka u svom zakonodavnom i regulatornom okviru koji sprečavaju sprovođenje preventivnih mjera za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma i sprovođenje nadzora SPN/FT zasnovanog na procjeni rizika za sve finansijske institucije i nefinansijske institucije i profesije koje su zakonom utvrđene kao obveznici(DNFBPs) za koje se smatra da predstavljaju veći rizik od PN/FT; (4) osiguravanje da se čuvaju osnovne i korisne informacije o stvarnom vlasništvu i da je omogućen blagovremen pristup tim informacijama; (5) obezbeđivanje bolje upotrebe finansijsko obavještajnih podataka i drugih relevantnih informacija od strane nadležnih organa za borbu protiv PN i FT; (6) otklanjanje tehničkih nedostataka u odnosu na definiciju krivičnog djela PN i prezentovanje da organi identifikuju, istražuju i procesuiraju slučajeve PN na način koji je u skladu sa profilom rizika Haitija; (7) prezentovanje povećanja broja identifikacije, praćenja i povraćaja imovine stečene kriminalnom djelatnošću; (8) otklanjanje tehničkih nedostataka u definiciji krivičnog djelg FT i režimu ciljanih finansijskih sankcija; (9) sprovođenje odgovarajućeg praćenja NVO podložnih zloupotrebi u svrhe FT bez ometanja ili obeshrabrivanja legitimnih aktivnosti NVO.

 Jamajka

Od februara 2020. godine, kada se Jamajka na visokom političkom nivou obavezala da će sarađivati sa FATF-om i CFATF-om na jačanju djelotvornosti svog sistema SPN/FT, Jamajka je preduzela korake ka jačanju svog sistema SPN/FT, uključujući sveobuhvatnije razumijevanje rizika od PN/FT. Jamajka bi trebalo da nastavi sa sprovođenjem svog akcionog plana kako bi otklonila svoje strateške nedostatke, uključujući: (1) uključivanje svih finansijskih institucija (FI)  i nefinansijskih institucija i profesija koje su zakonom utvrđene kao obveznici (DNFBPs) u sistem SPN/FT i obezbjeđivanje adekvatnog nadzora zasnovanog na procjeni rizika u svim sektorima; (2) preduzimanje odgovarajućih mjera u cilju sprečavanja zloupotrebe pravnih lica i aranžmana u kriminalne svrhe, i obezbjeđivanje blagovremenog pristupa tačnim i ažuriranim osnovnim podacima i informacijama o stvarnom valsništvu; (3) preduzimanje odgovarajućih mjera kako bi se povećala upotreba finansijskih informacija i kako bi se povećao broj istraga i gonjenja za PN, u skladu sa profilom rizika države; i (4) implementiranje pristupa zasnovanog na riziku za nadzor NVO sektora kako bi se spriječila zloupotreba u svrhe FT.

 Jordan

 U oktobru 2021. godine, Jordan se na visokom političkom nivou obavezao da će sarađivati sa FATF-om i MENAFATF-om na jačanju djelotvornosti svog sistema SPN/FT. Od usvajanja Izvještaja o uzajamnoj evaluaciji (MER) u novembru 2019. godine, Jordan je napredovao u nizu aktivnosti preporučenih u MER-u za poboljšanje svog sistema, uključujući finalizovanje njihove nacionalne procjene rizika (NPR). Jordan će raditi na sprovođenju svog akcionog plana, tako što će: (1) dovršiti i proslijediti procjenu rizika od PN/TF za NPO, pravna lica i virtuelnu imovinu; (2) poboljšati nadzor zasnovan na procjeni rizika i primjeni djelotvorih, srazmjernih i odvraćajućih sankcija za neusaglašenosti; (3) sprovoditi program osposobljavanja i podizanja svijesti kod nefinansijskih institucija i profesija koje su zakonom utvrđene kao obveznici (DNFBPs) o njihovim obvezama u borbi protiv PN/FT, naročito u pogledu dostavljanja Izvještaja o sumnjivim transakcijama; (4) održavati sveobuhvatne i ažurirane osnovne podatke i podatake o stvarnom vlasništvu o pravnim licima i pravnim aranžmanima; (5) sprovoditi istrage i krivično gonjenje za krivično djelo pranja novca, uključujući paralelne finansijske istrage, za predikatna krivična djela u skladu sa rizikom identifikovanim u NPR; (6) stvarati zakonske obaveze za oduzimanje sredstava koja su korišćena ili koja namjeravaju da budu korišćena u krivičnim djelima PN; (7) razviti i implementirati pravni i institucionalni okvir za ciljane finansijske sankcije; i (8) razviti i impementirati pristup zasnovan na riziku za nadzor sektora nevladinih organizacija u cilju sprečavanja zloupotrebe u svrhe TF-a.

 Mali

 U oktobru 2021. godine, Mali se na visokom političkom nivou obvezao da će sarađivati sa FATF-om i GIABA-om na jačanju efikasnosti svog sistema SPN/FT. Od usvajanja svog Izvještaja o uzajamnoj evaluaciji (MER) u novembru 2019. godine, Mali je ostvario napredak u jednom broju aktivnosti preporučenih u MER-u za poboljšanje svog sisitema, uključujući usvajanje nacionalne procjene rizika -NPR. Mali će raditi na sprovođenju svog akcionog plana, tako što će: (1) proslijediti rezultate NPR svim relevantnim zainteresovanim stranama, uključujući sprovođenje aktivnosti podizanja svijesti u sektorima sa najvećim rizikom; (2) razvijati i sprovoditi pristup zasnovan na procjeni rizika za nadzor nad finansijskim institucijama (FI) i i nefinansijskim institucijama i profesijama koje su zakonom utvrđene kao obveznici (DNFBPs)  sa procjenjenim većim rizikom od PN/FT i primjenjivati djelotvorne, srazmjerne i odvraćajuće sankcije za neusaglašenost; (3) sprovoditi sveobuhvatnu procjenu rizika PN/FT povezanu sa svim vrstama pravnih lica; (4) povećati kapacitet FOJ-a i organa za sprovođenje zakona, te  unaprijediti njihovu saradnju u korišćenju finansijskih obavještajnih podataka; (5) obezbijediti uključenost relevantnih nadležnih organa u istrazi i krivičnom gonjenju PN; (6) jačati kapacitet relevantnih nadležnih organa za istragu i krivično gonjenje u slučajevima FT; (7) uspostavljati pravni okvir i procedure za sprovođenje ciljanih finansijskih sankcija; (8) sprovoditi pristup zasnovan na procjeni rizika za nadzor NPO sektora kako bi se spriječile zloupotrebe u svrhe FT.

Malta

 U junu 2021. godine, Malta se na visokom političkom nivou obavezala da će sarađivati sa FATF-om i MANIVALOM na jačanju djelotvornosti svog sistema SPN/FT. Malta će nastaviti da radi na primjeni svog akcionog plana, tako što će: (1) nastaviti da pokazuje da su informacije o stvarnom vlasništvu tačne i da se, po potrebi, na pravna lica primjenjuju efikasne, proporcionalne i odvraćajuće sankcije, srazmjerne rizicima od PN/FT ako se utvrdi da su dostavljene informacije netačne; i osigurati da se efikasne, proporcionalne i odvraćajuće sankcije primjenjuju obveznike kada se ne pridržavaju svojih obaveza da dobiju tačne i ažurirane informacije o stvarnom vlasništvu; (2) unaprijediti korišćenje finansijsko-obavještajnih podataka FOS-a za podršku organima u gonjenju krivičnih djela u vezi sa porezom i povezanih slučajeva pranja novca, uključujući definisanje uloga i odgovornosti poreskog organa i FOS-a; i (3) povećati fokus analize FOS-a na ove vrste krivičnih djela, kako bi se dobili obavještajni podaci koji će pomoći organima za sprovođenje zakona na Malti da otkriju i istraže slučajeve u skladu sa identifikovanim rizicima od pranja novca na Malti a koji su povezani  utajom poreza 

 Maroko

 U februaru 2021. godine, Maroko se na političkom nivou obavezao da će sarađivati sa FATF-om i MENAFATF -om kako bi ojačao djelotvornosti svog sistema SPN/FT. Maroko je preduzeo korake na poboljšanju svog sistema SPN/FT, uključujući obezbjeđivanje finansisjkih i ljudskih resursa FOSa u cilju unapređenje analitičkih sposobnosti kako bi se ispounio njegov osnovni zadatak vršenja operativne i strateške analize. Maroko treba da nastavi da radi na primjeni svog akcionog plana kako bi otklonio strateške nedostatke, uključujući: (1) unapređenje nadzora zasnovanog na procjeni rizika i preduzimanje korektivnih radnji i primjenu djelotvornih, proporcionalnih i odvraćajućih kazni za neusklađivanje sa propisima; (2) osiguravanje da su podaci o stvarnom vlasništvu odgovarajući, tačni i provjereni, uključujući informacije o pravnim licima i stranim pravnim aranžmanima; (3) povećanje raznovrsnosti kod dostavljanja izvještaja  o STR; (4) davanje prioriteta identifikaciji, istrazi i krivičnom gonjenju svih vrsta PN u skladu sa profilom rizika države; i (5) nadgledanje i efikasan nadzor usklađenosti finansijskih institucija (FI) i nefinansijskih institucija i profesija koje su zakonom utvrđene kao obveznici(DNFBPs) sa obavezama koje se odnose na ciljane finansijske sankcije.

 Mjanmar

U februaru 2020. godine, Mjanmar se na visokom političkom nivou obavezao da će sarađivati sa FATF-om i APG-om na jačanju djelotvornosti svog sistema SPN/FT i otklanjanju svih povezanih tehničkih nedostataka. Mjanmar je preduzeo korake na poboljšanju svog sistema SPN/FT tako što je privatnom sektoru blagovremeno saopštavao ažurirane liste ciljanih finansijskih istraga. Mjanmar treba da nastavi sa sprovođenjem svog akcionog plana kako bi otklonio strateške nedostatke, uključujući: (1) pokazivanje boljeg razumijevanja rizika od PN u ključnim oblastima; (2) prezentovanje da su posredne/neposredne kontrole zasnovane na procjeni rizika i da su hundi operatori registrovani i podliježu nadzoru; (3) prikazati unaprijeđenu upotrebu finansijsko obavještajnih podataka u istragama nadležnih organa za sprovođenje zakona, i povećanje operativnih analiza i prosljeđivanja podataka od strane FOS-a; (4) obezbjeđivanje da se PN istražuje/goni u skladu sa rizicima; (5) prikazivanje istraga o slučajevima transnacionalnog PN uz međunarodnu saradnju; (6) demonstriranje povećanja zamrzavanja/zaplijene i oduzimanja sredstava stečenih krivičnim djelom, finansijskih instrumenata, i/ili imovine odgovarajuće vrijednosti; (7) upravljanje privremeno oduzetom imovinom radi očuvanja vrijednosti oduzete imovine do trajnog oduzimanja; i (8) prikazivanje primjene ciljanih finansijskih sankcija koje se odnose na finansiranje proliferacije, uključujući obuke o izbjegavanju ovih sankcija.

 FATF konstatuje ograničen napredak Mjanmara u njegovom akcionom planu sa svim rokovima koji su istekli, dok značajan posao ostaje da se uradi. FATF snažno podstiče Mjanmar da završi svoj akcioni plan i otkloni navedene nedostatke.

 Nikaragva

U februaru 2020. godine, Nikaragva se na visokom političkom nivou obavezala da će sarađivati sa FATF-om i GAFILAT-om na jačanju djelotvornosti svog sistema SPN/FT. Nikaragva je preduzela korake radi poboljšanja svog sistema PN/FT, uključujući ažuriranje proslijeđivanje rezultata nacionalne procjene rizika od PN/FT, jačanje međunarodne saradnje kod DPN/FT i unapređenju nadzora zasnovanog na procjeni rizika, i svog okvira za kažnjavanje obveznika za kršenje obaveze izvještavanja o STR. Nikaragva treba da nastavi sa sprovođenjem svog akcionog plana, kako bi otklonila svoje strateške nedostatke, uključujući preduzimanje odgovarajućih mjera u cilju sprečavanja zloupotrebe pravnih lica i aranžmana u kriminalne svrhe.

 Pakistan

Od juna 2018. godine, kada se Pakistan na visokom političkom nivou obavezao da će sarađivati sa FATF-om i APG-om na jačanju svog sistema SPN/FT i otkloniti svoje strateške nedostatke u borbi protiv finansiranja terorizma. Kontinuirana politička posvećenost Pakistana dovela je do značajnog napretka u sveobuhvatnom akcionom planu za borbu protiv FT. Pakistan je do sada realizovao 26 od 27 tačaka u svom akcionom planu za 2018. godinu. iako je Pakistan napravio odre]ene pomake,  FATF ohrabruje Pakistan da nastavi da u najkraćem mogućem roku reši jednu preostalu tačku povezanu sa sprečavanjem finansiranja terorizma prikazujući da su istrage i krivična gonjenja za FT usmjereni na visoko pozicionirane vođe i komandante terorističkih grupa koji su označeni na listama UN.

Kako bi otklonio dodatne nedostatke koji su kasnije identifikovani u pakistanskom Izvještaju o uzajamnoj evaluaciji (MER) APG-a za 2019. godinu, Pakistan je u junu 2021. godine pokazao dalju posvećenost na visokom nivou u rješavanju ovih strateških nedostataka u skladu sa novim akcionim planom koji se prvenstveno fokusira na borbu protiv pranja novca. Od juna 2021. godine, Pakistan je preduzeo korake na poboljšanju svog sistema SPN/FT, uključujući donošenje amandmana za unapređenje zakonodavnog okvira za međunarodnu saradnju; pokazivanje da se vrši nadzor nad sektorom nefinansijskih institucija i profesija koje su zakonom utvrđene kao obveznici(DNFBPs) u odnosu na primjenu ciljanih finansijskih sankcija za finansiranje proliferacije (PF TFS); i primjene sankcija za neusklađivanje sa obavezama vezanim za stvarno vlasništvo. Pakistan treba da nastavi da radi na rešavanju svojih strateški važnih nedostataka u pogledu SPN/FT, tako što će:  (1) pokazati da aktivno traži unaprđenje sankcija van svoje države kroz davanje predloga da se dodatni subjekti i pojedinci uvrste na UN  listu označenih lica; (2) pokazati povećanje broja istraga i krivičnih gonjenja PN, i da se raspolaganje  imovinom stečenom kriminalnom djelatnošću i dalje ograničava i oduzima u skladu sa profilom rizika Pakistana, uključujući rad sa stranim partnerima na praćenju, zamrzavanju i oduzimanju imovine.

  Panama

U junu 2019. godine, Panama se na visokom političkom nivou obavezala da će sarađivati sa FATF-om i GAFILAT-om na jačanju djelotvornosti svog sistema SPN/FT. Panama je preduzela korake u cilju unapređenja svog sistema SPN/FT, uključujući primjenu nadzora zasnovanog na procjeni rizika kod  sektora nefinansijskih institucija i profesija koje su zakonom utvrđene kao obveznici i povećanje paralelnih istraga kod predikatnih krivičnih djelia i krivičnim djelima pranja novca. Međutim, Panama bi trebalo da preduzme hitne mjere kako bi u potpunosti realizovala preostale aktivnosti u svom akcionom planu, jer su svi rokovi već istekli. Stoga bi Panama trebala da nastavi sa sprovođenjem svog akcionog plana kako bi otklonila strateške nedostatke, uključujući: (1) unapređenje razumijevanja rizika od PN/FT kod pravnih lica, kao dijela korporativnog sektora, i dostavljanje zaključaka svojih nacionalnih politika kako bi se ublažili utvrđeni rizici; (2) obezbjeđivanje djelotvornih, proporcionalnih i odvraćajućih kazni za kršenje propisa iz oblasti SPN/FT; (3) obezbjeđivanje odgovarajuće provjere ažuriranih podataka o stvarnom vlasništvu od strane obveznika i blagovremenog pristupa ovim podacima nadležnim organima, uspostavljanje djelotvornih mehanizama za praćenje aktivnosti ofšor subjekata, procjena postojećih rizika od zloupotrebe pravnih lica i aranžmana u cilju definisanja i sprovođenja konkretnih mjera za sprečavanje zloupotrebe imenovanih akcionara i direktora; i (4) pokazivanje sposobnosti da se vrše istrage i gonjenja za PN koje obuhvata i poreska krivična djela u inostranstvu i da se obezbijedi konstruktivna i pravovremena međunarodna saradnja u ovakvim slučajevima, i nastavak fokusiranja na istrage za PN u odnosu na oblasti visokog rizika.

FATF izražava zabrinutost u odnosu na tempo napretka i nemogućnosti Paname za ispuni tačke iz svog akcionog plana, čiji rok za ispunjenje je istekao  u januaru 2021. godine. Stoga, FATF snažno podstiče Panamu da završi svoj akcioni plan do februara 2022. godine, u suprotnom, FATF će odlučiti o sljedećem koraku u odnosu na nedovoljan napredak Paname.

  Filipini

Od juna 2021. godine, kada su se Filipini na političkom nivou obavezali da će sarađivati sa FATF-om i APG-om na jačanju efikasnosti svog sistema SPN/FT, Filipini su preduzeli korake na poboljšanju svog sistema SPN/FT, tako što su razvili i primijenili uputstva o uklanjanju sa liste i odmrzavanju sredstava za ciljane finansijske sankcije u vezi sa PN. Filipini će raditi na sprovođenju svog akcionog plana, uključujući: (1) pokazivanje da se sprovodi efikasan nadzor zasnovan na procjeni rizika kod nefinansijskih institucija i profesija koje su zakonom utvrđene kao obveznici(DNFBPs); (2) pokazivanje da nadzorni organi koriste kontrole SPN/FT za ublažavanje rizika povezanih sa kockarskim putnim aranžmanima(casino junkets); (3) primjenu novih obaveza za registraciju MVTS-a i primjenu sankcija za neregistrovane i nelegalne operatere za slanje novca; (4) unapređenje i pojednostavljivanje pristupa organa za sprovođenje zakona informacijama o stvarnom vlasništvu i preduzimanje koraka kako bi se osiguralo da su informacije o stvarnom vlasništvu tačne i ažurirane; (5) pokazivanje povećanog korišćenja finansijsko obavještajnih podataka i povećanog broja istraga i krivičnih gonjenja za PN u skladu sa procjenom rizika; (6) prikazivanje porasta broja identifikovanja počinilaca, istraza i gonjenja u odnosu na slučajeve FT; (7) pokazivanje da se preduzimaju odgovarajuće mjere u vezi sa NPO sektorom (uključujući neregistrovane NPO) bez ometanja legitimnih NPO aktivnosti; i (8) jačanje djelotvornosti okvira ciljanih finansijskih sankcija kako za finansiranje terorizma tako i za finansiranje proliferacije.

Senegal 

 U februaru 2021. godine, Senegal se na visokom političkom nivou obavezao da će sarađivati sa FATF-om i GIABA-om na jačanju efikasnosti svog sistema SPN/FT. Senegal treba da nastavi sa sprovođenjem svog akcionog plana kako bi otklonio strateške nedostatke, uključujući: (1) obezbjeđivanje dosljednog razumijevanja rizika PN/FT (posebno u vezi sa sektorom nefinansijskih institucija i profesija koje su zakonom utvrđene kao obveznici- DNFBPs) među relevatnim organima putem obuka i informisanja; (2) podnošenje zahtjeva za pružanjem  međunarodne pravne pomoći i drugih vidova međunarodne saradnje u skladu sa profilom rizika države; (3) obezbjeđivanje da finansijske institucije i DNFBP podliježu adekvatnom i efikasnom nadzoru; (4) ažuriranje i održavanje sveobuhvatnih podataka o stvarnom vlasništvu nad pravnim licima i aranžmanima, i jačanje sitema kažnjavanja za kršenje obaveza transparentnosti; (5) nastavak unapređena ljudskih resursa FOS-a kako bi se osiguralo da se održavaju djelotvorni kapaciteti za operativnu analizu; (6) pokazivanje da se napori usmjereni na jačanje mehanizama za otkrivane i jačanje sposobnosti za sprovođenje istraga za PN/predikatna krivična djela sprovode kontinuirano u skladu sa profilom rizika Senegala; (7) uspostavljanje sveobuhvatnih i standardizovanih politika i procedura za identifikaciju, praćenje, zapljenu i oduzimanje imovinske koristi i sredstava krivičnog djela u skladu sa profilom rizika države; (8) jačanje razumijevanja nadležnih organa o rizicima FT i jačanje kapaciteta i podrške za organe za sprovođenje zakona i tužilačke organe uključene u procesuiranje FT, u skladu sa nacionalnom strategijom  za suzbijanje finansiranja terorizma iz 2019. godine; (9) sprovođenje djelotvornog sistema  ciljanih finansijskih sankcija u vezi sa finansiranjem terorizma i finansiranjem proliferacije, kao i praćenje i nadzor zasnovan na riziku u odnosu na NPO sektor.

Južni Sudan (Saopštenje iz juna 2021. godine)

U junu 2021. godine, Južni Sudan se na visokom političkom nivou obavezao da će sarađivati sa FATF-om na jačanju djelotvornosti svog sistema SPN/FT. Južni Sudan će raditi na sprovođenju svog akcionog plana, uključujući: (1) podnošenje zahtjeva i angažovanje sa ESAAMLG-om za članstvo i obavezivanje da će proći uzajamnu evaluaciju ESAAMLG-a ili drugog tijela za procjenu; (2) sprovođenje sveobuhvatne revizije Zakona o SPN/FT (2012), uz podršku međunarodnih partnera, uključujući tehničku pomoć, kako bi se uskladio sa standardima FATF-a; (3) određivanje jednog ili više zaduženih za koordinaciju nacionalnih procjena rizika od PN/FT; (4) potpisivanje i primjenjuja Bečke konvencije iz 1988. godine, Palermo konvencije iz 2000. godine i Konvencije o finansiranju terorizma iz 1999. godine; (5) nadležni organi treba da budu odgovarajuće strukturirani i osposobljeni za primjenu pristupa zasnovanog na riziku u nadzoru sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma kod finansijskih institucija; (6) izradu sveobuhvatnog pravnog okvira za prikupljanje i provjeru tačnosti podataka o stvarnom vlasništvu kod pravnih lica; (7) uspostavljanje operativne i potpuno funkcionalne i nezavisne FOS; (8) uspostavljanje i primjena pravnog i institucionalnog okvira za sprovođenje ciljanih finansijskih sankcija u skladu sa Rezolucijama Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija o finansiranju terorizma i proliferaciji; i (9) započinjanje primjene ciljanog nadzora zasnovanog na procjeni rizika/kontrola NPO-a  u odnosu na koje postoji rizik od zloupotrebe u svrhe FT.

 Sirija 

Od februara 2010. godine, kada se Sirija na visokom političkom nivou obavezala da sarađuje sa FATF-om i MENAFATF-om na otklanjanju svojih strateških nedostataka u sistemu SPN/FT, Sirija je ostvarila napredak u unapređenju svog sistema SPN/FT. U junu 2014. godine, FATF je utvrdio da je Sirija u značajnoj mjeri sprovela svoj akcioni plan na tehničkom nivou, uključujući inkriminsanje finansiranja terorizma i uspostavljanje procedura za zamrzavanje imovine terorista. Iako je FATF utvrdio da je Sirija završila svoj utvrđeni akcioni plan, zbog bezbjedonosne situacije, FATF nije u mogućnosti da sprovede posjetu na licu mjesta kako bi se provjerilo da li je proces primjene potrebnih reformi i aktivnosti počeo i da li je održiv. FATF će nastaviti da nagleda situaciju i obaviće posjetu na licu mjesta čim to bude moguće.

Turska 

 U oktobru 2021. godine, Turska se na visokom političkom nivou obavezala da će sarađivati sa FATF-om na jačanju djelotvornosti svog sistema SPN/FT. Od usvajanja Izvještaja o uzajamnoj evaluaciji (MER), u oktobru 2019. godine, Turska je postigla napredak u jednom broju aktivnosti predloženih u Izvještaju a koje se odnose na jačanje sistema, uključujući: objavljivanje sveobuhvatne nacionalne strategije za organe zadužene za borbu protiv PN i FT; uspostavljanje registra stvarnih vlasnika; razvoj kapaciteta za stratešku analizu unutar FOS-a; povećanje nivoa zaplijenjenog novca prokrijumčarenog preko granice; revidiranje dostupnih kazni za finansiranje terorizma kako bi se osigurao podsticaj za organe za sprovođenje zakona da istražuju aktivnosti FT nezavisno i  zajedno sa krivičnim djelima terorizma; i eliminisanje kašnjenja u primjeniciljanih financijskih sankcija shodno Rezolucijama SB UN-a u vezi sa finansiranjem terorizma i finansiranjem proliferacije.

 Turska će raditi na sprovođenju svog akcionog plana, tako što će: (1) za FOS izdvajati više sredstava u odnosu na nadzor za usklađenosti sa obavezama SPN/FT od strane visokorizičnih sektora i sveukupno povećanje inspekcija na licu mjesta; (2) primjeniti odvraćajuće sankcije za kršenje SPN/FT, posebno za neregistrovane usluge prenosa novca i mjenjačnice, i u vezi sa zahtjevima za adekvatnim, tačnim i ažuriranim informacijama o stvarnim vlasnicima; (3) unaprijediti korišćenje finansijsko obavještajnih podataka za podršku istragama pranja novca i povećati proaktivno proslijeđivanje informacija od strane FOJ-a; (4) sprovođenje složenijih istraga i krivičnog gonjenja za pranje novca; (5) utvrđivati jasne odgovornosti i mjerljive ciljeve učinka i metrike za organe nadležne za povraćaj imovine stečene kriminalom i gonjenje slačajeva finansiranja terorizma, kao i korišćenje statistike za ažuriranje procjene rizika i informisanje politika; (6) sprovoditi veći broja finansijskih istraga u slujačevima terorizma, davajući prioritet istagama i krivičnom gonjenju FT u vezi sa grupama označenim od strane UN i obezbijediti da su istragae FT proširene kako bi se identifikovale mreže finansiranja i podrške; (7) u vezi sa ciljanim finansijskim sankcijama prema Rezolucijama UN 1373 i 1267, izrada zahtjeva i označavanje na nacionalnom nivou u vezi sa grupama označenim od strane UN, u skladu sa profilom rizika Turske; (8) u potpunosti sprovoditi pristup zasnovan na riziku kod nadzora neprofitnih organizacija, kako bi se spriječila njihova zloupotreba za finansiranje terorizma, upostavljati kontakte sa širokim spektrom nevladinih organizacija u sektoru i angažovati se na njihovim povratnim informacijama, obezbjeđujući da su primijenjene sankcije proporcionalne svim kršenjima, i poduzimanje koraka kako bi se osiguralo da nadzor ne ometa ili obeshrabruje legitimne aktivnosti NPO-a, kao što je prikupljanje sredstava.

 Uganda

U februaru 2020. godine, Uganda se na visokom političkom nivou obavezala da će sarađivati sa FATF-om i ESAAMLG-om kako bi unaprijedila djelotvornost svog sistema SPN/FT. Uganda bi trebalo da nastavi da radi na implementaciji svog akcionog plana kako bi uklonila strateške nedostatke, uključujući: (1) sprovođenje međunarodne saradnje u skladu sa profilom rizika države; (2) razvijanje i implementaciju nadzora zasnovanog na procjeni rizika nad finansijskim institucijama i nefinansijskim institucijama i profesijama koje su zakonom utvrđene kao obveznici(DNFBPs); (3) omogućavanje blagovremenog pristupa nadzornim organima tačnim osnovnim podacima i informacijama o stvarnom vlasništvu pravnih lica; (4) pokazivanje da organi za sprovođenje zakona i pravosudni organi primjenjuju krivično djelo PN u skladu sa utvrđenim rizicima; (5) uspostavljanje i primjena politika i procedura za utvrđivanje, praćenje, zaplijenu i konfiskaciju imovine i sredstava stečenih kriminalnom djelatnošću; (6) pokazivanje da organi za sprovođenje zakona sprovode istrage FT i gonjenja proporcionalno Ugandinom profilu rizika od FT; (7) uklanjanje tehničkih nedostataka u zakonodavnom okviru kako bi se primijenile ciljane finansijske sankcije u vezi sa finansiranjem proliferacije, i implementacija nadzora nad NPO koji je zasnovan na procjeni rizika u cilju sprečavanja zloupotrebe u svrhe finansiranja terorizma. FATF nadgleda kako Uganda sprovodi nadzor nad NPO sektorom. Uganda se poziva da primijeni pristup zasnovan na procjeni rizika kod nadzora neprofitnih organizacija u skladu sa standardima FATF-a.

Jemen

Od februara 2010. godine, kada se Jemen na visokom političkom nivou obavezao da će sarađivati sa FATF-om i MENAFATF-om na otklanjanju svojih strateških nedostataka u sistemu SPN/FT, Jemen je ostvario napredak u odnosu na unapređenje svog sistema SPN/FT. U junu 2014. godine, FATF je utvrdio da je Jemen u značajnoj mjeri pristupio sprovođenju akcionog plana na tehničkom nivou, uključujući i: (1) adekvatno inkriminsanje pranja novca i finansiranja terorizma; (2) uspostavljanje procedura za otkrivanje i zamrzavanje imovine terorista; (3) unapređenje obaveza provjere i utvrđivanja identiteta i praćenja poslovanja klijenta i prijavljivanja sumnjivih transkcija; (4) donošenje smjernica; (5) razvijanje kapaciteta za praćenje i nadzor kod organa koji nadziru finansijski sektor i finansijsko-obavještajne službe; i (6) uspostavljanje potpuno operativne i djelotvorno funkcionalne finansijsko obavještajne službe. Iako je FATF utvrdio da je Jemen ispunio svoj dogovoreni akcioni plan, zbog bezbjedonosne situacije, FATF nije u mogućnosti da sprovede posjetu na licu mjesta kako bi provjerio da li je proces primjene zahtjevanih reformi i aktivnosti počeo i da je održiv. FATF će nastaviti da nagleda situaciju i obaviće posjetu na licu mjesta čim to bude moguće.

Zimbabve

U oktobra 2019. godine, Zimbabve se na visokom političkom nivou obavezao da će sarađivati sa FATF-om i ESAAMLG-om kako bi ojačao djelotvornost svog sistema SPN/FT. Na plenarnom zasijedanju u  oktobru 2021. godine, FATF je donio odluku da je Zimbabve u velikoj mjeri završio svoj akcioni plan  i jamči procjeniu na licu mjesta kako bi se potvrdilo da počelo sprovođenje reformi u oblasti SPN/FT i da se održava, te da neophodna politička posvećenost ostaje na snazi u cilju održavanja implementacije u budućnosti. Zimbabve je postigao sljedeće ključne reforme, uključujući: (1) sprovođenje nadzora zasnovanog na procjeni rizika za finansijske institucije i nefinansijske institucije i profesije koje su zakonom utvrđene kao obveznici (DNFBPs), uključujući povećanje kapaciteta kod nadzornog organa; (2) obezbjeđivanje razvoja odgovarajućih mjera za ublažavanje rizika među finansijskim institucijama i DNFBPs, uključujući primjenu proporcionalnih i odvraćajućih sankcija za kršenje propisa SPN/FT; (3) izrada mehanizama koji će osigurati da nadležni organi imaju pravovremene i ažurirane informacije o stvarnom vlasništvu; i (4) uklanjanje preostalih nedostataka vezanih za ciljane finansijske sankcije koji se odnose na finansiranje proliferacije i prikazivanje dokaza njihovog sprovođenja. FATF će nastaviti da prati situaciju sa COVID – 19 i obavi posjetu na licu mjesta što je prije moguće.

Države koje više ne podliježu pojačanom nadzoru od strane FATF-a

 Bocvana

FATF podržava značajan napredak Bocvane u poboljšanju svog sistema  SPN/FT. Bocvana je ojačala efikasnost svog sistema SPN/FT i riješila sa njim povezane tehničke nedostake kako bi ispunila obaveze u svom akcionom planu u vezi sa strateškim nedostacima, koje je FATF identifikovao u oktobru 2018. godine. Stoga, Bocvana nije više predmet pojačanog procesa nadzora od strane FATF-a.Bocvana će nastaviti da sarađuje sa ESAAMLG-om kako bi unaprijedila svoj sistem SPN/FT.

Mauricijus

FATF podržava značajan napredak Mauricijusa u poboljšanju svog sistema  SPN/FT. Mauricijus je ojačao efikasnost svog sistema SPN/FT i riješio sa njhim povezane tehničke nedostake kako bi ispunio obaveze u svom akcionom planu u vezi sa strateškim nedostacima, koje je FATF identifikovao u februaru 2020. godine. Stoga, Mauricijus nije više predmet pojačanog procesa nadzora od strane FATF-a. Mauricijus će nastaviti da sarađuje sa ESAAMLG-om kako bi unaprijedila svoj sistem SPN/FT.