U skladu sa Članom 23 (4) Zakona o
sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma, Uprava policije – Sektor za
finansijsko-obavještajne poslove objavljuje liste država koje, na osnovu
podataka međunarodnih organizacija, ne primjenjuju/u nedovoljnoj mjeri
primjenjuju standarde SPN/FT.
Siva lista
Na
„sivoj listi“ se nalaze države koje su pod pojačanim nadzorom i koje aktivno
rade sa FATF-om na uklanjanju strateških nedostataka u svojim sistemima za
borbu protiv pranja novca, finansiranja terorizma i finansiranja proliferacije.
Kada FATF stavi državu pod pojačani nadzor, odnosno na Sivu listu, to znači da
se ta država obavezala da će brzo da ukloni utvrđene strateške nedostatke u
okviru dogovorenog vremenskog perioda i da ona podliježe pojačanom nadzoru.
Crna lista
Na
„crnoj listi“ se nalaze visoko rizične države koje imaju značajne strateške
nedostatke u svojim režimima za borbu protiv pranja novca, finansiranja
terorizma i finansiranja proliferacije. Za sve države koje su identifikovane
kao visoko rizične FATF poziva svoje članice i zahtijeva od svih država da
primjene produbljene mjere identifikacije i praćenja klijenata, a u
najozbiljnijim slučajevima, države se pozivaju da primjene kontramjere kako bi
zaštitile međunarodni finansijski sistem od kontinuiranih rizika od pranja
novca, finansiranja terorizma i finansiranja proliferacije (PN/FT/FP) koji
proističu iz te zemlje.
|
SIVA LISTA |
CRNA LISTA |
|
Albanija |
|
|
Barbados |
|
|
Burkina Faso |
|
|
Filipini |
|
|
Haiti |
Demokratska
Narodna Republika Koreja (DNRK) |
|
Kambodža |
Iran |
|
Kajmanska Ostrva |
|
|
Jamajka |
|
|
Jemen |
|
|
Jordan |
|
|
Južni Sudan |
|
|
Mali |
|
|
Malta |
|
|
Maroko |
|
|
Mjanmar |
|
|
Nikaragva |
|
|
Pakistan |
|
|
Panama |
|
|
Senegal |
|
|
Sirija |
|
|
Turska |
|
|
Uganda |
|
|
Ujedinjeni
Arapski Emirati |
Navedena lista sačinjena je na osnovu
podataka koje je FATF objavio 04.03.2022. godine.
Ista će se ažurirati na period od četiri mjeseca, odnosno u skladu sa
ažuriranjem liste od strane FATF.
Ukoliko bude neophodno, lista će se vanredno ažurirati i ranije.
List of countries
that do not/ insufficiently apply AML/CFT standards
In
accordance with Article 23(3) of the Law on the Prevention of Money Laundering
and Terrorist Financing, Police Directorate- Department for Financial
Intelligence Affairs publishes on its website the list of countries that, based
on the data of international organizations, do not apply at all/in sufficient
measure the standards in the area of money laundering and terrorist financing.
Grey List
The
„grey list“ includes jurisdictions under increased monitoring that are actively
working with the FATF to address strategic deficiencies in their regimes to
counter money laundering, terrorist financing, and proliferation financing. When
the FATF places a jurisdiction under increased monitoring, i.e. on the „grey
list“, it means the country has committed to resolve swiftly the identified
strategic deficiencies within agreed timeframes and is subject to increased
monitoring.
Black List
The
„black list“ includes high-risk jurisdictions that have significant strategic
deficiencies in their regimes to counter money laundering, terrorist financing,
and financing of proliferation. For all countries identified as high-risk, the
FATF calls on all members and urges all jurisdictions to apply enhanced due
diligence, and in the most serious cases, countries are called upon to apply
counter-measures to protect the international financial system from the ongoing
money laundering, terrorist financing, and proliferation financing (ML/TF/PF)
risks emanating from the country.
|
GREY LIST |
BLACK LIST |
|
Albania |
|
|
Barbados |
|
|
Burkina
Faso |
Democratic
People's Republic of Korea (DPRK) |
|
Cambodia |
Iran |
|
Cayman Islands |
|
|
Haiti |
|
|
Jamaica |
|
|
Jordan |
|
|
Mali |
|
|
Malta |
|
|
Morocco |
|
|
Myanmar |
|
|
Nicaragua |
|
|
Pakistan |
|
|
Panama |
|
|
Philippines |
|
|
Senegal |
|
|
South Sudan |
|
|
Syria |
|
|
Turkey |
|
|
Uganda |
|
|
United Arab
Emirates |
|
|
Yemen |
This
list is drafted on the basis of FATF Public Statement published on 4 March 2022.
The list will be updated every four months i.e. in accordance with the updated
FATF list of non- cooperative and high risk jurisdictions. If it is necessary,
the list can be updated earlier.