Međunarodne institucije

Sadržaj:

SAVJET EVROPE Manival Konferencija država potpisnica Konvencije Savjeta Evrope o pranju, traženju, zaplijeni i oduzimanju prihoda stečenih kriminalom i o finansiranju terorizma (Varšavska konvencija) EGMONT Evroazijska grupa za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma (EAG) FATF Ostala nadzorna tijela koja funkcionišu po uzoru na FATF:

SAVJET EVROPE

Manival

Komitet eksperata za evaluaciju mjera za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma – Manival (MONEYVAL) je stalno nadzorno tijelo Savjeta Evrope. Komitet procjenjuje stepen usklađenosti svojih članica sa međunarodnim standardima SPN/FT i djelotvornost primjene tih standarda i daje preporuke državama za unapređenje sistema. Kroz dinamične uzajamne evaluacije, ekspertske analize i redovno praćenje napretka u ispunjavanju datih preporuka, Manival nastoji da unaprijedi kapacitete nadležnih organa u cilju djelotvornijeg sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma.

Crna Gora je članica Manivala od 2007. godine. Stalnu delegaciju Crne Gore u Manivalu čine predstavnici Specijalnog državnog tužilaštva, Ministarstva pravde i Ministarstva unutrašnjih poslova (Sektor za finansijsko obavještajne poslove). U delegaciji se redovno nalazi i predstavnik Centralne banke Crne Gore.

Više o Manivalu - https://www.coe.int/en/web/moneyval/moneyval-brief

Konferencija država potpisnica Konvencije Savjeta Evrope o pranju, traženju, zaplijeni i oduzimanju prihoda stečenih kriminalom i o finansiranju terorizma (Varšavska konvencija)

Konferencija potpisnica Varšavske konvencije je nadzorni mehanizam Savjeta Evrope putem kojem se vrši nadzor primjene Varšavske konvencije, koja:

pruža državama poboljšane mogućnosti za efikasnije krivično gonjenje pranje novca;
obezbjeđuje državama potpisnicama unaprijeđene alate za konfiskaciju kako bi se počinioci lišili imovinske koristi stečene krivičnim djelom;
pruža važna istražna ovlašćenja, uključujući mjere za pristup bankarskim informacijama za domaće istrage i u svrhe međunarodne saradnje;
obuhvata preventivne mjere, ulogu i odgovornosti finansijsko obavještajnih službi i principe međunarodne saradnje između finansijsko obaveštajnih službi;
primjenjuje sve svoje odredbe na finansiranje terorizma; pokriva principe na kojima bi trebalo da funkcioniše međunarodna pravosudna saradnja između država potpisnica.

Crna Gora je potpisnica Varšavske konvencije od 1. februara 2009. godine. Delegacija Crne Gore redovno izvještava o primjeni Konvencije.

Više o Konferenciji država potpisnica Varšavske konvencije - https://www.coe.int/en/web/cop198/about-cop

EGMONT

Egmont grupa je međunarodna mreža finansijsko obavještajnih službi, koja trenutno (decembar 2022. godine) broji 166 članica. Međunarodni standardi SPN/FT obavezuju finansijsko obavještajne službe širom svijeta da razmjenjuju informacije i učestvuju u međunarodnoj saradnji. Kao globalni forum finansijske obaveštajnih službi, Egmont grupa olakšava i podstiče ovu razmjenu podataka među svojim članicama. Posredstvom „Egmont web secure„ mreže, koju omogućava ova grupa, članice razmjenjuju finansijsko - obavještajne podatke. FOS Crne Gore je članica Egmont grupe od 1. jula 2005. godine i redovno učestvuje na plenarnim zasijedanjima i sastancima radnih grupa Egmont grupe.

Egmont grupa - https://egmontgroup.org/about/

Evroazijska grupa za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma (EAG)

Evroazijska grupa za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma (EAG) je regionalno tijelo koje funkcioniše po uzoru na FATF, osnovano 6. oktobra 2004. godine, a sastoji se od 9 zemalja: Bjelorusije, Kine, Kazahstana, Kirgizije, Indije, Rusije, Tadžikistana, Turkmenistana i Uzbekistana. EAG je pridruženi član FATF-a. Crna Gora učestvuje u radu EAG u svojstvu posmatrača od 02. juna 2010. godine.

EAG - https://eurasiangroup.org/en

FATF

Radna grupa za finansijske mjere u borbi protiv pranja novca – FATF je globalno nadzorno tijelo za pranje novca i finansiranje terorizma. Ovo međuvladino tijelo postavlja međunarodne standarde koji imaju za cilj da spriječe navedene nezakonite aktivnosti i štetu koju one nanose društvu. Kao tijelo za kreiranje politike, FATF radi na stvaranju neophodne političke volje za sprovođenje nacionalnih zakonodavnih i regulatornih reformi u ovim oblastima.

Ključni dokumenti koje je sačinio FATF su Međunarodni standardi za sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma i širenja oružja za masovno uništenje – Preporuke FATF i Metodologija za procjenu tehničke usklađenosti s preporukama FATF i djelotvornosti sistema SPN/FT.

FATF Preporuke definišu okvir mjera koje države treba da primenjuju kako bi spriječile pranje novca i finansiranje terorizma, kao i finansiranje širenja oružja za masovno uništenje. Dakle, Preporuke definišu međunarodni standard koji države treba da primjene putem mjera prilagođenih njihovim konkretnim okolnostima.

Metodologija predstavlja osnov za sprovođenje procjena tehničke usklađenosti s Preporukama FATF, kao i za ocjenu nivoa djelotvornosti nacionalnog sistema SPN/FT. Sastoji se iz tri dijela:

uvod, u kome su navedeni pregled Metodologije procjene, osnovne informacije i način na koji će se metodologija koristiti za sprovođenje evaluacije;
u drugom dijelu definisani su kriterijumi za procjenu tehničke usklađenosti sa svakom od preporuka FATF;
u trećem dijelu definisani su ishodi, podaci i drugi faktori koji se koriste za procjenu djelotvornosti sistema SPN/FT.

Navedene dokumente na engleskom jeziku možete pronaći na sljedećem linku:

https://www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/?hf=10&b=0&s=desc(fatf_releasedate)

Takođe, FATF na svojoj veb stranici tri puta godišnje objavljuje javna saopštenja- Države pod pojačanim nadzorom i Visoko rizične države koje podliježu pozivu za preduzimanje aktivnosti. Saopštenja su sačinjena na osnovu rezultata procjena usklađenosti sistema SPN/FT sa međunarodnim standardima koje vrše FATF i ostala nadzorna tijela koja funkcionišu po uzoru na FATF.

Države koje su pod pojačanim nadzorom aktivno rade sa FATF-om na uklanjanju strateških nedostataka u svojim sistemima za borbu protiv pranja novca, finansiranja terorizma i finansiranja proliferacije. Kada FATF stavi državu pod pojačani nadzor, to znači da se ta država obavezala da će brzo da ukloni utvrđene strateške nedostatke u okviru dogovorenog vremenskog perioda i ista podliježe pojačanom nadzoru. Ova lista se često naziva ‘siva lista’.

Visoko rizične države imaju značajne strateške nedostatke u svojim režimima za borbu protiv pranja novca, finansiranja terorizma i finansiranja proliferacije. Za sve države koje su identifikovane kao visoko rizične FATF poziva svoje članice i zahtijeva od svih država da primjene produbljene mjere identifikacije i praćenja klijenata, a u najozbiljnijim slučajevima, države se pozivaju da primjene kontramjere kako bi zaštitile međunarodni finansijski sistem od kontinuiranih rizika od pranja novca, finansiranja terorizma i finansiranja proliferacije (PN/FT/FP) koji proističu iz te zemlje. Ova lista se često naziva i “crna lista”.

FOJ Crne Gore na svom sajtu redovno objavljuje pomenuta saopštenja FATF-a, kao i države koje se, prema procjeni FATF-a, nalaze na sivoj i crnoj listi.