Јавно саопштење ФАТФ од октобра 2019. године

Париз, 18. октобар 2019. године - Радна група за финансијске мјере у борби против прања новца (Финанциал Ацтион Таск Форце - ФАТФ) је тијело одговорно за успостављање глобалних стандарда у области спречавања прања новца и финансирања тероризма (СПН/ФТ). У циљу заштите медународног финансијског система од ризика које са собом носе прање новца и финансирање тероризма, и подстицања што веће усклађености са стандардима за борбу против прања новца и финансирања тероризма, ФАТФ утврђује државе које имају стратешке недостатке и са њима ради на отклањању тих недостатака који представљају ризик по међународни финансијски систем.

Државе које подлијежу позиву који је ФАТФ-упутио својим чланицама и другим државама да примјењују противмјере у циљу заштите међународног финансијског система од континуираног и знатног ризка од прања новца и финансирања тероризма који проитичу из ДНРК

Државе које подлијежу позиву који је ФАТФ упутио својим чланицама и другим државама да примјењују, у складу са Препоруком 19: 1) појачан надзор над филијалама и подружницама финансијских институција које се налазе у Ирану; 2) унапријеђени релевантни механизми извјештавања или систематског извјештавања о финансијским трансакцијама; и 3) појачане обавезе екстерне ревизије за финансијске групе у односу на све њихове филијале и подружнице које се налазе у Ирану.

Иран

У јуну 2016. године ФАТФ је поздравио опредјелјеност Ирана на високом политичком нивоу да отклони стратешке недостатаке у свом систему за СПН/ФТ и одлуку Ирана да тражи техничку помоћ у спровођењу Акционог плана.  

У новембру 2017. године, Иран је успоставио систем пријаве преноса готовине преко државне границе. У августу 2018. године, Иран је усвојио измјене у односу на Закон против финансирања тероризма и у јануару 2019. године такође су усвојене допуне Закона о спречавању прања новца. ФАТФ признаје напредак који је остварен у односу на законодавство. Нацрти закона којима се ратификују Палермо и Конвенција о финансирању тероризма  усвојени су у Скупштини али још увијек нису ступили на снагу. Као и у случају сваке друге државе, ФАТФ разматра само законске прописе који су ступили на снагу. Када преостали законодавни акти у потпуности ступе на снагу, ФАТФ ће извршити провјеру тих аката заједно са постојећим прописима како би утврдио да ли се мјере које су у оквиру тих аката односе на мјере из Акционог плана за Иран, у складу са стандардима ФАТФ-а.

Рок за реализацију Акционог плана за Иран је истекао у јануару 2018. године. У октобру 2019. године ФАТФ је запазио да сљедеће активности и даље нису реализоване и да би Иран требало да у потпуности отклони преостале недостатке: (1) криминализовање финансирања тероризма на одговарајући начин, укључујући уклањање изузетака за означене групе “које покушавају да окончају страну окупацију, колонијализам и расизам”; (2) идентификовање и замрзавање средстава терориста у складу са одговарајућим резолуцијама Савјета безбједности Уједињених нација; (3) осигуравање одговарајућег и законом прописаног система спровођења мјера провјере идентитета и праћења пословања клијента (ЦДД мјера); (4) појашњење да је достављање извјештаја о сумњивим трансакцијама за трансакције повезане са покушајем финансирања тероризма обухваћено иранским законодавним оквиром ; (5) приказати како надлежни органи утврђују и санкционишу нелиценциране пружаоце услуга трансфера новца/вриједности; (6) ратификовање и примјену Палермо и Конвенција које се односе на финансирање тероризма и појашњење могућности пружања међународне правне помоћи; (7) осигуравање да финансијске институције провјеравају да електронски трансфери садрже потпуне информације о налогодавцу и примаоцу;.

У јуну 2019. године ФАТФ је одлучио да позове своје чланице и да од свих држава захтијева појачан надзор над филијалама и подружницама финансијских институција које се налазе у Ирану. У складу са Јавним саопштењем ФАТФ-а од јуна 2019. године, ФАТФ је ове недеље одлучио да позове своје чланице и да од свих држава захтијева да уведу унапријеђене релевантне механизме извјештавања или систематског извјештавања о финансијским трансакцијама; и да захтјевају појачане обавезе екстерне ревизије за финансијске групе у односу на све њихове филијале и подружнице које се налазе у Ирану.

Уколико Иран, прије фебруара 2020. године, не усвоји Палермо и конвенције које се односе на финансирање тероризма у складу са ФАТФ стандардима, ФАТФ ће тада у потпуности укинути обустављање контра –мјера и позвати своје чланице и захтјевати од свих држава да примјене дјелотворне контрамјере, у складу са Препоруком 19[1].   

Иако ФАТФ потврђује да је Иран недавно усвојио подзаконска акта у области СПН/ФТ, која ФАТФ још увијек није размотрио, ФАТФ изражава своје разочарање јер је Акциони план и даље неиспуњен. ФАТФ очекује да ће Иран убрзано да настави свој пут реформи како би осигурао да су све преостале тачке реализоване кроз  примјену и спровођење неопходних реформи СПН/ФТ.

Иран ће се и даље наводити у оквиру ФАТФ јавног саопштења док Акциони план не буде реализован у потпуности.  Све док Иран не примијени мјере неопходне за отклањање недостатака у вези са спречавањем финансирања тероризма утврђених Акционим планом, ФАТФ ће и даље бити забринут због ризика од финансирања тероризма који проистиче из Ирана и пријетње коју он представља по међународни финансијски систем. ФАТФ обнавља свој позив државама чланицама и апелује на све државе да своје финансијске институције и даље савјетује да примењују појачане мјере провјере идентитета и праћења пословања клијента у вези са пословним односима и трансакцијама са физичким и правним лицима из Ирана, у складу са препоруком ФАТФ број 19, укључујући: (1) прикупљање информација о разлозима за реализацију планираних трансакција; и (2) спровођење продубљеног надзора пословних односа, кроз повећање броја и временског периода спровођења контрола,  и селектовање образаца трансакција које је потребно подробније испитати.   

хттп://www.фатф-гафи.орг/публицатионс/хигх-риск-анд-отхер-мониторед-јурисдицтионс/доцументс/публиц-статемент-оцтобер-2019.хтмл