- Влада Црне Горе
Управа полиције - Сектор за финансијско-обавјештајне послове Листе држава које не примјењују/у недовољној мјери...
Листе држава које не примјењују/у недовољној мјери примјењују стандарде СПН/ФТ
У складу са Чланом 23 (4) Закона о
спрјечавању прања новца и финансирања тероризма, Управа полиције – Сектор за
финансијско-обавјештајне послове објављује листе држава које, на основу
података међународних организација, не примјењују/у недовољној мјери
примјењују стандарде СПН/ФТ.
Сива листа
На
„сивој листи“ се налазе државе које су под појачаним надзором и које активно
раде са ФАТФ-ом на уклањању стратешких недостатака у својим системима за
борбу против прања новца, финансирања тероризма и финансирања пролиферације.
Када ФАТФ стави државу под појачани надзор, односно на Сиву листу, то значи да
се та држава обавезала да ће брзо да уклони утврђене стратешке недостатке у
оквиру договореног временског периода и да она подлијеже појачаном надзору.
Црна листа
На
„црној листи“ се налазе високо ризичне државе које имају значајне стратешке
недостатке у својим режимима за борбу против прања новца, финансирања
тероризма и финансирања пролиферације. За све државе које су идентификоване
као високо ризичне ФАТФ позива своје чланице и захтијева од свих држава да
примјене продубљене мјере идентификације и праћења клијената, а у
најозбиљнијим случајевима, државе се позивају да примјене контрамјере како би
заштитиле међународни финансијски систем од континуираних ризика од прања
новца, финансирања тероризма и финансирања пролиферације (ПН/ФТ/ФП) који
проистичу из те земље.
|
СИВА ЛИСТА |
ЦРНА ЛИСТА |
|
Албанија |
|
|
Барбадос |
|
|
Буркина Фасо |
|
|
Филипини |
|
|
Хаити |
Демократска
Народна Република Кореја (ДНРК) |
|
Камбоџа |
Иран |
|
Кајманска Острва |
|
|
Јамајка |
|
|
Јемен |
|
|
Јордан |
|
|
Јужни Судан |
|
|
Мали |
|
|
Малта |
|
|
Мароко |
|
|
Мјанмар |
|
|
Никарагва |
|
|
Пакистан |
|
|
Панама |
|
|
Сенегал |
|
|
Сирија |
|
|
Турска |
|
|
Уганда |
|
|
Уједињени
Арапски Емирати |
Наведена листа сачињена је на основу
података које је ФАТФ објавио 04.03.2022. године.
Иста ће се ажурирати на период од четири мјесеца, односно у складу са
ажурирањем листе од стране ФАТФ.
Уколико буде неопходно, листа ће се ванредно ажурирати и раније.
Лист оф цоунтриес
тхат до нот/ инсуффициентлy апплy АМЛ/ЦФТ стандардс
Ин
аццорданце wитх Артицле 23(3) оф тхе Лаw он тхе Превентион оф Монеy Лаундеринг
анд Террорист Финанцинг, Полице Дирецторате- Департмент фор Финанциал
Интеллигенце Аффаирс публисхес он итс wебсите тхе лист оф цоунтриес тхат, басед
он тхе дата оф интернатионал организатионс, до нот апплy ат алл/ин суффициент
меасуре тхе стандардс ин тхе ареа оф монеy лаундеринг анд террорист финанцинг.
Греy Лист
Тхе
„греy лист“ инцлудес јурисдицтионс ундер инцреасед мониторинг тхат аре ацтивелy
wоркинг wитх тхе ФАТФ то аддресс стратегиц дефициенциес ин тхеир регимес то
цоунтер монеy лаундеринг, террорист финанцинг, анд пролифератион финанцинг. Wхен
тхе ФАТФ плацес а јурисдицтион ундер инцреасед мониторинг, и.е. он тхе „греy
лист“, ит меанс тхе цоунтрy хас цоммиттед то ресолве сwифтлy тхе идентифиед
стратегиц дефициенциес wитхин агреед тимефрамес анд ис субјецт то инцреасед
мониторинг.
Блацк Лист
Тхе
„блацк лист“ инцлудес хигх-риск јурисдицтионс тхат хаве сигнифицант стратегиц
дефициенциес ин тхеир регимес то цоунтер монеy лаундеринг, террорист финанцинг,
анд финанцинг оф пролифератион. Фор алл цоунтриес идентифиед ас хигх-риск, тхе
ФАТФ цаллс он алл мемберс анд ургес алл јурисдицтионс то апплy енханцед дуе
дилигенце, анд ин тхе мост сериоус цасес, цоунтриес аре цаллед упон то апплy
цоунтер-меасурес то протецт тхе интернатионал финанциал сyстем фром тхе онгоинг
монеy лаундеринг, террорист финанцинг, анд пролифератион финанцинг (МЛ/ТФ/ПФ)
рискс еманатинг фром тхе цоунтрy.
|
ГРЕY ЛИСТ |
БЛАЦК ЛИСТ |
|
Албаниа |
|
|
Барбадос |
|
|
Буркина
Фасо |
Демоцратиц
Пеопле'с Републиц оф Кореа (ДПРК) |
|
Цамбодиа |
Иран |
|
Цаyман Исландс |
|
|
Хаити |
|
|
Јамаица |
|
|
Јордан |
|
|
Мали |
|
|
Малта |
|
|
Мороццо |
|
|
Мyанмар |
|
|
Ницарагуа |
|
|
Пакистан |
|
|
Панама |
|
|
Пхилиппинес |
|
|
Сенегал |
|
|
Соутх Судан |
|
|
Сyриа |
|
|
Туркеy |
|
|
Уганда |
|
|
Унитед Араб
Емиратес |
|
|
Yемен |
Тхис
лист ис драфтед он тхе басис оф ФАТФ Публиц Статемент публисхед он 4 Марцх 2022.
Тхе лист wилл бе упдатед еверy фоур монтхс и.е. ин аццорданце wитх тхе упдатед
ФАТФ лист оф нон- цооперативе анд хигх риск јурисдицтионс. Иф ит ис нецессарy,
тхе лист цан бе упдатед еарлиер.