Филтрирај резултате:
Израђена је друга Национална процјена ризика од прања новца и финансирања тероризма
Листа држава које не примјењују стандарде СПН-ФТ
ФАТФ саопштење - Високо ризичне државе које подлијежу позиву за предузимање активности – 23. октобар 2020. године
ФАТФ саопштење - Државе под појачаним надзором– 23. октобар 2020. године
Обавјештење за обвезнике о Правилнику о начину рада овлашћеног лица, начину спровођења унутрашње контроле, чувању и заштити података, начину вођења евиден
Високо ризичне државе имају значајне стратешке недостатке у својим системима за борбу против прања новца, финансирања тероризма и финансирањ
У складу са Чланом 23 (4) Закона о спрјечавању прања новца и финансирања тероризма, Управа полиције – Сектор за спрјечавање прања новца и финансирања те
Државе које су под појачаним надзором активно раде са ФАТФ-ом на уклањању стратешких недостатака у својим режимима за борбу против прања новца, финансира
Високо ризичне државе имају значајне стратешке недостатке у својим режимима за борбу против прања новца, финансирања тероризма и финансирања пролиферације.
Европска унија ажурирала листу лица, група и субјеката на која се примјењују посебне мјере у борби против тероризма