Zakon o sprecavanju pranja novca i finansiranja terorizma Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizmaObjavljeno: 24.03.2025. • 07:44 Preuzmi PDF •589 KB
Pravilnik o načinu dostavljanja podataka, informacija, dokumentacije, obrazloženja i obavještenja finansijsko-obavještajnoj jedinici 06.04.2024.
Pravilnik o bližim kriterijumima za izradu smjernica za analizu rizika i smjernica za uspostavljanje sistema upravljanja rizikom od pranja novca i finansiranja terorizma 06.04.2024.
Pravilnik o obrascu zahtjeva za izdavanje odobrenja i utvrđivanju ispunjenosti uslova za sprovođenje identifikacije elektronskim putem i video-elektronske identifikacije 06.04.2024.
Pravilnik o blizim uslovima nacinu sprovodjenja i obuci za sprovodjenje video-elektronske identifikacije klijenta 24.03.2025.
Pravilnik o načinu unosa ažuriranja provjere i pristupa podacima iz Registra stvarnih vlasnika 12.08.2024.
