Filtriraj rezultate:
Izrađena je druga Nacionalna procjena rizika od pranja novca i finansiranja terorizma
Lista država koje ne primjenjuju standarde SPN-FT
FATF saopštenje - Visoko rizične države koje podliježu pozivu za preduzimanje aktivnosti – 23. oktobar 2020. godine
FATF saopštenje - Države pod pojačanim nadzorom– 23. oktobar 2020. godine
Obavještenje za obveznike o Pravilniku o načinu rada ovlašćenog lica, načinu sprovođenja unutrašnje kontrole, čuvanju i zaštiti podataka, načinu vođenja eviden
Visoko rizične države imaju značajne strateške nedostatke u svojim sistemima za borbu protiv pranja novca, finansiranja terorizma i finansiranj
U skladu sa Članom 23 (4) Zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma, Uprava policije – Sektor za sprječavanje pranja novca i finansiranja te
Države koje su pod pojačanim nadzorom aktivno rade sa FATF-om na uklanjanju strateških nedostataka u svojim režimima za borbu protiv pranja novca, finansira
Visoko rizične države imaju značajne strateške nedostatke u svojim režimima za borbu protiv pranja novca, finansiranja terorizma i finansiranja proliferacije.
Evropska unija ažurirala listu lica, grupa i subjekata na koja se primjenjuju posebne mjere u borbi protiv terorizma