Јавни позив за учешће у консултацијама на изради новог Закона о спрјечавању прања новца и финансирања тероризма

Предлог закона биће усклађен са:

1.Препорукама радне групе за финансијске мјере против прања новца (ФАТФ) 

2.  Директивом 2005/60/ЕЦ Европског Парламента и Савјета од  26.10. 2005. године о спрјечавању коришћења финансијског система у сврхе прања новца и финансирања тероризма (32005Л0060)

3. Директивом 2006/70/ЕЦ од 1. августа 2006.године  којом се прописују мјере за имплементацију Директиве 2005/60/ЕЗ Европског парламента и Савјета у вези са дефиницијом ‘политички експонираног лица’ и техничких критеријума за поједностављене процедуре прегледа и праћења клијената и за изузимање на основу финансијске активности која се обавља повремено или на ограниченим основама   / Цоммиссион Дирецтиве 2006/70/ЕЦ оф 1 Аугуст 2006 лаyинг доwн имплементинг меасурес фор Дирецтиве 2005/60/ЕЦ оф тхе Еуропеан Парлиамент анд оф тхе Цоунцил ас регардс тхе дефинитион оф политицаллy еxпосед персон анд тхе тецхницал цритериа фор симплифиед цустомер дуе дилигенце процедурес анд фор еxемптион он гроундс оф а финанциал ацтивитy цондуцтед он ан оццасионал ор верy лимитед басис, (ОЈ Л  214, 4.8.2006.)

1.Препорукама радне групе за финансијске мјере против прања новца (ФАТФ)  ближе се уредјују питања која се односе на: процјењивање ризика и примјењивање приступа заснованих на ризику; медјународну сараднуа и координацију; циљане финансијске санкције везане за тероризам и финансирање тероризма; додатне мјере за одредјене клијенте и активности; услуге преноса новца;  мјере провјере  идентитета и праћења пословања клијента(ЦДД)  и водјења евиденције;електронске трансфере;пријављивања сумњивих трансакција;мјере провјере идентитета и праћења пословања клијента.

2. Директивом 2005/60/ЕЦ Европског Парламента и Савјета о спрјечавању коришћења финансијског система у сврхе прања новца и финансирања тероризма ближе се уредјују питања која се односе на утврдјивање и провјеру идентитета клијената преко трећег лица, као и питања која се односе на терминолошке измјене.Наведеном директивом ће се важећи Закон ускладити са чланом 32 исте који дефинише да ће  земље чланице ће тражити од својих кредитних и финансијских институција да имају системе који ће им омогућити да брзо и у потпуности одговоре на захтјеве од стране ФОС или од стране других органа, у складу са својим националним законодавством, у складу са тиме да ли одржавају или су одржавали током последњих пет година, пословни однос са прецизираним физичким или правним лицима и о природи тог односа. 

3. Директивом 2006/70/ЕЦ од 1. августа 2006.године  ближе ће се уредити питања која се односе на политички експонирана лица  и техничким критеријумима за поједностављену процедуру провјере идентитета и праћења пословања клијента.

У складу са наведеним, Предлогом закона ће се додатно дефинисати сљедећа питања: 

 -предмета закона

 -значења појединих израза (дефинисати нове изразе)

 -листе обвезника

 -задаци и обавезе обвезника

-утврдјивања стварног власника

-политички експонираних лица

-обавеза извјештавања

-именовања овлашћеног  лица и његове обавезе

-надлежности органа Управе

-прикупљања података на основу иницијативе других надлежних органа 

-привременог обустављања трансакције

-овлашћења и дужности надлежног органа Управе

-надзора над спроводјењем овог закона

-чувања података

-прекршајног поступка

-рокови за почетак примјене нових законских рјешења

2. Рок трајања консултација

Период трајања консултација је од 17. јуна до 12 јула 2013. године.

3. Име лица задуженог за координацију конслутација

Александра Поповић, Министарство финансија (александра.поповиц@миф.гов.ме)

Наташа Мустеровић, Управа за спрјечавање прања новца и финансирања тероризма (натаса.мустеровиц@успнфт.гов.ме)

4. Мјесто и адреса за достављање иницијатива, предлога, сугестија и коментара

Министарство финансија      

Станка Драгојевића бр.2                               

81000 Подгорица                                           

мф@миф.гов.ме

Управа за спрјечавање прања новца и финансирања тероризма   

Новака Милошева бб, 

81000 Подгорица 

спн@успн.цо.ме