Саопштење Управе за спрјечавање прања новца и финансирања тероризма

Извјештај о раду УСПНФТ у периоду од 01. јануара до 30.јуна 2013. године

 
Управа за спрјечавање прања новца и финансирање тероризма, у склопу својих активности, провјерава трансакције и лица за које постоји основ сумње да су повезана са прањем новца или финансирањем тероризма, привремено обуставља трансакције, тајно прати трансакције и успоставља међународу сарадњу са овлашћеним органима других држава и међународним организацијама.

Осим бројних обавеза које проистичу из Закона о спрјечавању прања новца и финансирања тероризма, УСПНФТ објављује статистичке податке из ове области и на други примјерен начин обавјештава јавност.

У првих шест мјесеци 2013. године УСПНФТ предано је радила на испуњавању својих задатака и обавеза. С тога, Управа је направила статистички извјештај о броју предмета на којем раде њени одсјеци за поменути период. Тако је Сектор за пријем, анализу и обраду података отворио 149 предмета. Тужилаштву, Управи полиције, АНБ-у и Пореској управи, на иницијативу УСПНФТ, прослијеђено је укупно 29 предмета, а одговора на захтјев поменутих инсититуција је било 30. У посматраном периоду обвезници (банке и КХОВ) су доставили 60 извјештаја о сумњивим трансакцијама и пословању, као и 4 извјештаја о неуобичајеним трансакцијама. Одсјек за контролу обвезника извршио је 98 контрола и поднио 26 захтјева за покретање прекршајног поступка. Издатих и наплаћених прекршајних налога је било 13. Укупан износ наплаћен од поменутих налога је 23.600,00 €. Такође, обустављена је једна трансакција у износу од 315.000,00 €. Одсјек за унутрашњу и међународну сарадњу примио је 18 захтјева од страних финансијско обавјештајних служби, а истим је упућен 101 захтјев за доставу података и информација. Такође, од поменутих ФОС-ова је примљено 111 одговора, а послато 26.

Напомињемо да је у мају 2013. године формирана Радна група за израду Закона о спрјечавању прања новца и финансирања тероризма, у циљу усклађивања са новим ФАТФ Препорукама. Нацрт закона је тренутно у припреми.

Сходно обавезама из Члана 68 Закона о државним службеницима и намјештеницима УСПНФТ је израдила план интегритета у складу са смјерницама и утврђеном методологијом. Исти је усвојен 13.06.2013. године.

Службеници Управе за спрјечавање прана новца и финансирања тероризма су током првих шест мјесеци 2013. године похађали бројне семинаре и обуке у организацији домаћих и страних организација, који су се односили на финансије, безбједност и информатику.

Управа ће и убудуће, расположивим административним и техничким капацитетима, максимално радити на што ефикаснијој превенцији и сузбијању прања новца и финансирања тероризма.