Lista država koje ne primjenjuju/u nedovoljnoj mjeri primjenjuju standarde SPN/FT-oktobar 2024. godine

U skladu sa Članom 60 Zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma(Službeni list Crne Gore broj 110/23 od 12. 12.2023. godine i 65/2024 od 05.07.2024.godine), Uprava policije – Sektor za finansijsko-obavještajne poslove objavljuje listu visoko-rizičnih trećih država na svojoj internet stranici odnosno listu država koje koje, na osnovu podataka međunarodnih organizacija, ne primjenjuju ili u nedovoljnoj mjeri primjenjuju međunarodne standarde SPN/FT.

 Siva lista

Na „sivoj listi“ se nalaze države koje su pod pojačanim nadzorom i koje aktivno rade sa FATF-om na uklanjanju strateških nedostataka u svojim sistemima za borbu protiv pranja novca, finansiranja terorizma i finansiranja proliferacije. Kada FATF stavi državu pod pojačani nadzor, odnosno na sivu listu, to znači da se ta država obavezala da će brzo da ukloni utvrđene strateške nedostatke u okviru dogovorenog vremenskog perioda i da ona podliježe pojačanom nadzoru.

Alžir

Angola

Bugarska

Burkina Faso

Demokratska Republika Kongo

Filipini 

Hrvatska

Haiti

Jemen

Južna Afrika

Južni Sudan

Kamerun

Kenija 

Liban

Mali

Monako 

Mozambik 

Namibija 

Nigerija 

Obala Slonovače

Sirija

Tanzanija

Venecuela

Vijetnam

Crna lista

Na „crnoj listi“ se nalaze visoko rizične države koje imaju značajne strateške nedostatke u svojim režimima za borbu protiv pranja novca, finansiranja terorizma i finansiranja proliferacije. Za sve države koje su identifikovane kao visoko rizične FATF poziva svoje članice i zahtijeva od svih država da primjene produbljene mjere identifikacije i praćenja klijenata (produbljene CDD mjere), a u najozbiljnijim slučajevima, države se pozivaju da primjene kontramjere kako bi zaštitile međunarodni finansijski sistem od kontinuiranih rizika od pranja novca, finansiranja terorizma i finansiranja proliferacije oružja za masovno uništenje(PN/FT/FPOMU) koji proističu iz te zemlje.

DEMOKRATSKA NARODNA REPUBLIKA KOREJA (DNRK) 

IRAN[1]

MJANMAR[2] 

[1] Države koje podliježu pozivu koji je FATF uputio svojim članicama i drugim državama da primjenjuju protivmjere(DNRK i Iran).  

[2] Države koje podliježu pozivu koji je FATF uputio svojim članicama i drugim državama da primjenjuju produbljene mjere poznavanja i praćenja poslovanja klijenta (produbljene CDD mjere) proporcionalno rizicima koji proističu iz nedostataka  u sistemu SPN- FT- FPOMU koji ima navedena država.