Pažnja: Sadržaj ove stranice je dio arhivskog sadržaja i odnosi se na prethodne sazive Vlade Crne Gore. Moguće je da su informacije zastarjele ili nerelevantne.
Arhiva

Liste država koje ne primjenjuju/u nedovoljnoj mjeri primjenjuju standarde SPN/FT - jun 2022

Objavljeno: 19.06.2022. 22:00

U skladu sa Članom 23 (4) Zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma, Uprava policije – Sektor za finansijsko-obavještajne poslove objavljuje liste država koje, na osnovu podataka međunarodnih organizacija, ne primjenjuju/u nedovoljnoj mjeri primjenjuju standarde SPN/FT.

Siva lista

Na „sivoj listi“ se nalaze države koje su pod pojačanim nadzorom i koje aktivno rade sa FATF-om na uklanjanju strateških nedostataka u svojim sistemima za borbu protiv pranja novca, finansiranja terorizma i finansiranja proliferacije. Kada FATF stavi državu pod pojačani nadzor, odnosno na Sivu listu, to znači da se ta država obavezala da će brzo da ukloni utvrđene strateške nedostatke u okviru dogovorenog vremenskog perioda i da ona podliježe pojačanom nadzoru.

 

Crna lista

Na „crnoj listi“ se nalaze visoko rizične države koje imaju značajne strateške nedostatke u svojim režimima za borbu protiv pranja novca, finansiranja terorizma i finansiranja proliferacije. Za sve države koje su identifikovane kao visoko rizične FATF poziva svoje članice i zahtijeva od svih država da primjene produbljene mjere identifikacije i praćenja klijenata, a u najozbiljnijim slučajevima, države se pozivaju da primjene kontramjere kako bi zaštitile međunarodni finansijski sistem od kontinuiranih rizika od pranja novca, finansiranja terorizma i finansiranja proliferacije (PN/FT/FP) koji proističu iz te zemlje.

SIVA LISTA

CRNA LISTA

Albanija

Barbados

Burkina Faso

Kambodža

Kajmanska ostrva

Gibraltar

Haiti

Demokratska Narodna Republika Koreja (DNRK)

Jamajca

Iran

Jordan

Mali

Maroko

Mjanmar

Nikaragva

Pakisatan

Panama

Filipini

Senegal

Južni Sudan

Sirija

Turska

Uganda

Ujedinjeni Arapski Emirati

Jemen

Navedena lista sačinjena je na osnovu podataka koje je FATF objavio u junu 2022. godine.

Ista će se ažurirati na period od četiri mjeseca, odnosno u skladu sa ažuriranjem liste od strane FATF.

Ukoliko bude neophodno, lista će se vanredno ažurirati i ranije.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?