МОНЕYВАЛ констатовао напредак Црне Горе у борби против прања новца и финансирања тероризма

Комитет експерата Савјета Европе за евалуацију мјера у борби против прања новца и финансирања тероризма (МОНЕYВАЛ) оцијенио је данас у Стразбуру да је Црна Гора остварила напредак у овој области, па је стога данас на пленарном засиједању усвојен трећи Извјештај ИИИ рунде евалуације о напретку Црне Горе у области борбре против прања новца и финансирања тероризма.

Чланови црногорске делегације, коју предводи директор Управе за спрјечавање прања новца и финансирања тероризма мр Предраг Митровић, а у којој су били представници УСПНФТ, ВДТ, Управе полиције и Централне банке Црне Горе, су експертима у Стразбуру детаљно представили рад државних органа на пољу борбе против прања новца и финансирања тероризма. Комитет Савјета Европе добио је прецизне информације о броју пријављених сумњивих трансакција, предмета на којима је радила УСПНФТ, информација које је прослиједила другим државним органима, мјерама и радњама које су они предузимали, броју инспекцијских контрола, изреченим казнама као и многим другим аспектима борбе против прања новца и финансирања тероризма.

Питања црногорској делегацији постављали су чланови делегације Словачке. Велики број питања односио се не само на законодавни оквир већ и на сарадњу УСПНФТ, ВДТ-а и УП, процесуирање случајева који потичу од прекограничног уношења готовине као и на статус поступака које су иницирале ове три кључне институције за спрјечавање прања новца и финансирања тероризма. Такође, представнике Комитета је занимао третман политички експонираних лица са аспекта ове проблематике, те њихов мониторинг и однос УСПНФТ са Комисијом за спрјечавање сукоба интереса.

Да би ефикасно одговорила изазовима у борби против прања новца и финансирања тероризма, Црна Гора је кренула у измјену Кривичног законика, прије свега, у дијелу који се односи на предикатна дјела кривичном дјелу прање новца и то: инсајдерска трговина и манипулација на тржишту. Предлог закона о измјенама и допунама Кривичног закона је усвојен у новембру и он се тренутно налази у скупштинској процедури, гдје се његово усвајање очекује у првом кварталу наредне године.

Осим измјена везаних за Кривични законик, МОНЕYВАЛ је похвалио и измјене и допуне Закона о спрјечавању прања новца и финансирања тероризма из марта ове године.

Експерти МОНЕYВАЛ-а су препознали и признали напоре Црне Горе на јачању борбе против прања новца и финансирања тероризма.

Међутим, како би законодавство Црне Горе у потпуности било усклађено са међународним прописима у овој области, потребно је да се Закон о спрјечавању прања новца и финансирања тероризма измијени, између осталог и у дијелу који се односи на обавезу обвезника да прате клијента, прибављају и провјеравају податке о њему као и да чувају евиденције о прикупљеним подацима.