Листа држава које не примјењују/у недовољној мјери примјењују стандарде СПН/ФТ- фебруар 2023. године

У складу са Чланом 23 (4) Закона о спрјечавању прања новца и финансирања тероризма, Управа полиције – Сектор за финансијско-обавјештајне послове објављује листе држава које, на основу података међународних организација, не примјењују/у недовољној мјери примјењују стандарде СПН/ФТ.

Сива листа

На „сивој листи“ се налазе државе које су под појачаним надзором и које активно раде са ФАТФ-ом на уклањању стратешких недостатака у својим системима за борбу против прања новца, финансирања тероризма и финансирања пролиферације. Када ФАТФ стави државу под појачани надзор, односно на Сиву листу, то значи да се та држава обавезала да ће брзо да уклони утврђене стратешке недостатке у оквиру договореног временског периода и да она подлијеже појачаном надзору.

 Црна листа

На „црној листи“ се налазе високо ризичне државе које имају значајне стратешке недостатке у својим режимима за борбу против прања новца, финансирања тероризма и финансирања пролиферације. За све државе које су идентификоване као високо ризичне ФАТФ позива своје чланице и захтијева од свих држава да примјене продубљене мјере идентификације и праћења клијената, а у најозбиљнијим случајевима, државе се позивају да примјене контрамјере како би заштитиле међународни финансијски систем од континуираних ризика од прања новца, финансирања тероризма и финансирања пролиферације (ПН/ФТ/ФП) који проистичу из те земље.

Наведена листа сачињена је на основу података које је ФАТФ објавио у фебруару 2023. године.

Иста ће се ажурирати на период од четири мјесеца, односно у складу са ажурирањем листе од стране ФАТФ.

Уколико буде неопходно, листа ће се ванредно ажурирати и раније.

[1] Мјанмар подлијежу позиву који је ФАТФ-упутио својим чланицама и другим државама да примјењују продубљене мјере провјере идентитета и праћења пословања клијента (продубљене ЦДД мјере) пропорционално ризицима који проистичу из недостатака у вези са овом државом.