Lista država koje ne primjenjuju/u nedovoljnoj mjeri primjenjuju standarde SPN/FT/FPOMU – februar 2024. godine

 U skladu sa Članom 60  Zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma(Službeni list Crne Gore broj 110/23  od 12. Decembra 2023. godine), Uprava policije – Sektor za finansijsko-obavještajne poslove objavljuje listu visoko-rizičnih trećih država na svojoj internet stranici odnosno listu država koje koje, na osnovu podataka međunarodnih organizacija, ne primjenjuju ili u nedovoljnoj mjeri primjenjuju međunarodne standarde SPN/FT.

 Siva lista

Na „sivoj listi“ se nalaze države koje su pod pojačanim nadzorom i koje aktivno rade sa FATF-om na uklanjanju strateških nedostataka u svojim sistemima za borbu protiv pranja novca, finansiranja terorizma i finansiranja proliferacije. Kada FATF stavi državu pod pojačani nadzor, odnosno na Sivu listu, to znači da se ta država obavezala da će brzo da ukloni utvrđene strateške nedostatke u okviru dogovorenog vremenskog perioda i da ona podliježe pojačanom nadzoru.

Bugarska

Burkina Faso 

Demokratska Republika Kongo

Filipini

Hrvatska

Haiti

Jamajka

Jemen

Južna Afrika

Južni Sudan

Kameroon

Kenija

Mali

Mozambik

Namibia

Nigerija

Senegal

Sirija

Tanzanija 

Tuska

Vijetnam

Crna lista

Na „crnoj listi“ se nalaze visoko rizične države koje imaju značajne strateške nedostatke u svojim režimima za borbu protiv pranja novca, finansiranja terorizma i finansiranja proliferacije. Za sve države koje su identifikovane kao visoko rizične FATF poziva svoje članice i zahtijeva od svih država da primjene produbljene mjere identifikacije i praćenja klijenata (produbljene CDD mjere), a u najozbiljnijim slučajevima, države se pozivaju da primjene kontramjere kako bi zaštitile međunarodni finansijski sistem od kontinuiranih rizika od pranja novca, finansiranja terorizma i finansiranja proliferacije oružja za masovno uništenje(PN/FT/FPOMU) koji proističu iz te zemlje.

DEMOKRATSKA NARODNA REPUBLIKA KOREJA (DNRK) 

IRAN

MIJANMAR[1]

[1] Države koje podliježu pozivu koji je FATF uputio svojim članicama i drugim državama da primjenjuju produbljene mjere provjere identiteta i praćenja poslovanja klijenta (produbljene CDD mjere) proporcionalno rizicima koji proističu iz nedostataka  u sistemu SPN- FT- FPOMU koji ima navedena država.