Visokorizične države koje podliježu pozivu za preduzimanje mjera – jun 2022

Visokorizične države koje podliježu pozivu za preduzimanje mjera – jun 2022

Visokorizične države imaju značajne strateške nedostatke u svojim sistemima u borbi protiv pranja novca, finansiranja terorizma i finansiranja proliferacije. Za sve države koje su identifikovane kao visokorizične, FATF poziva sve članice i apeluje na sve države da primjenjuju produbljene mjere provjere identiteta i praćenja poslovanja klijenta (produbljene CDD mjere), a u najozbiljnijim slučajevima, zemlje su pozvane da primijene kontramjere kako bi zaštitile međunarodni finansijski sistem od rizika od pranja novca, finansiranja terorizma i finansiranja proliferacije (PN/TF/PF) koji potiču iz države. Ova lista se često naziva „crna lista“. Od februara 2020. godine, u svijetlu pandemije COVID-19, FATF je pauzirao proces revizije za države sa liste visokorizičnih država koje su predmet poziva na preduzimanje mjera, s obzirom da su one već predmet poziva FATF-a na kontramjere. Stoga, molimo vas da pogledate saopštenje o ovim državama usvojenu u februaru 2020. godine. Iako saopštenje ne mora nužno da odražava najnoviji status sistema SPN/FT u Iranu i Demokratskoj Narodnoj Republici Koreji, poziv FATF-a na preduzimanje mjera u vezi sa ovim visokorizičnim državama ostaju na snazi.

Saopštenje iz feburara 2020. godine možete vidjeti na ovom linku:

https://www.fatf-gafi.org/en/publications/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions/documents/call-for-action-february-2020.html