ФАТФ Смјернице за приступ заснован на процјени ризика за правне стручњаке

Приступ заснован на процјени ризика( риск-басед аппроацх -РБА) је кључан за дјелотворну примјену препорука Међународног радног тијела за примјену финансијских мјера у борби против прања новца и финансирања тероризма-ФАТФ. То значи да надзорни органи и правни стручњаци треба да идентификују, процијене и разумију ризике од прања новца и финансирања тероризма којима су правни стручњаци изложени, и да примјене одговарајуће мјере да би се ти ризици смањили. Овај приступ омогућава расподјелу ресурса у областима гдје су ризици виши.
Наведене смјернице имају за циљ да помогну у примјени приступа заснованог на ризику , узимајући у обзир националну процјену ризика од прања новца и финансирања тероризма и законодавни и регулаторни оквир који се односи на СПН/ФТ . Обухватају и општи приказ приступа заснованог на ризику и пружају посебне смјернице за правне стручњаке и њихове надзорне органе . Смјернице су израђене у сарадњи са правним стручњацима како би се осигурало да оне одражавају стручност и добре праксе из правне професије.

хттпс://www.фатф-гафи.орг/доцументс/рискбаседаппроацх/доцументс/рба-легал-профессионалс.хтмл?хф=10&б=0&с=десц(фатф_релеаседате)