Листа држава које не примјењују стандарде СПН-ФТ

У складу са Чланом 23 (4) Закона о спрјечавању прања новца и финансирања тероризма, Управа полиције – Сектор за спрјечавање прања новца и финансирања тероризма објављује листу држава које, на основу података међународних организација, имају у области спречавања прања новца и финансирања тероризма.

У складу са наведеним и јавним саопштењем ФАТФ-а од 21.02.2020. године, напомињемо да држава која има значајне недостатке у систему СПН/ФТ је Демократска Народна Република Кореја (ДНРК).
Поред тога, ФАТФ је упутио позив државана чланицама и другим државама да примјењују продубљене мјере провјере идентитета и праћења пословања клијента (ЦДД мјере) пропорционално ризицима који проистичу из недостатака у систему спречавања прања новца и финансирања тероризма у Ирану.

Такође, државе у чијим су системима спречавања прања новца и финансирања тероризма утврђени извјесни стратешки недостаци и чији напредак подлијеже континуираном надзору од стране ФАТФ-а су:

Албанија

Бахами

Барбадос

Боцвана

Камбоџа

Гана

Исланд

Јамајка

Маурицијус

Монголија

Мјанмар

Никарагва

Пакистан

Панама

Сирија

Уганда

Јемен

Зимбабве

Држава која више не подлијеже трајном процесу ФАТФ-а за усклађивање на глобалном нивоу је:

Тринидад и Тобаго 

Наведена листа сачињена је на основу података које је ФАТФ објавио 21.02.2020. године.

Иста ће се ажурирати на период од четири мјесеца, односно у складу са ажурирањем листе од стране ФАТФ.
Уколико буде неопходно, листа ће се ванредно ажурирати и раније.

Лист оф цоунтриес тхат до нот ор инсуффициентлy апплy АМЛ/ЦФТ стандардс

Ин аццорданце wитх Артицле 23(3) оф тхе Лаw он тхе Превентион оф Монеy Лаундеринг анд Террорист Финанцинг, Полице Дирецторате- Департмент фор Превентион оф Монеy Лаундеринг анд Террорист Финанцинг публисхес, он итс wебсите, тхе лист оф цоунтриес тхат, басед он тхе дата оф интернатионал организатионс, до нот апплy тхе стандардс ин тхе ареа оф монеy лаундеринг анд террорист финанцинг.

Фоллоwинг тхе абове статед анд ФАТ Публиц Статемент оф 21 Фебруарy 2020, плеасе ноте тхат тхе стате wитх сигнифицант дефициенциес ин АМЛ/ЦФТ сyстем ис Демоцратиц Пеопле'с Републиц оф Кореа (ДПРК).
Аддитионаллy, ФАТФ цаллс итс мемберс анд отхер јурисдицтионс то апплy енханцед дуе дилигенце меасурес, пропортионате то тхе АМЛ/ЦФТ рискс арисинг фром Иран.

Алсо, тхе фоллоwинг јурисдицтионс хаве стратегиц АМЛ/ЦФТ дефициенциес анд аре субјецт то субјецт то тхе ФАТФ’с мониторинг процесс ундер итс онгоинг глобал АМЛ/ЦФТ цомплианце процесс:

Албаниа

Тхе Бахамас

Барбадос

Ботсwана

Цамбодиа

Гхана

Ицеланд

Јамаица

Мауритиус

Монголиа

Мyанмар

Ницарагуа

Пакистан

Панама

Сyриа

Уганда

Yемен

Зимбабwе

Тринидад анд Тобаго ис но лонгер  субјецт то тхе ФАТФ'с он-гоинг мониторинг.

Тхис лист ис драфтед он тхе басис оф ФАТФ Публиц Статемент публисхед он 21 Фебруарy 2020.

Тхе лист wилл бе упдатед еверy фоур монтхс и.е. ин аццорданце wитх тхе упдатед ФАТФ лист оф нон- цооперативе анд хигх риск јурисдицтионс. Иф ит ис нецессарy, тхе лист цан бе упдатед еарлиер.