Обавјештење за обвезнике о Правилнику о начину рада овлашћеног лица, начину спровођења унутрашње контроле, чувању и заштити података, начину вођења евиденције и оспособљавању запослених

Министарство унутрашњих послова је донијело Правилник о начину рада овлашћеног лица, начину спровођења унутрашње контроле, чувању и заштити података, начину вођења евиденције и оспособљавању запослених (Сл. лист ЦГ 071/20 од 16.07.2020.године).

Овим правилником ближе се уређује начин рада овлашћеног лица, спровођење унутрашње контроле и ревизије, размјена података о клијентима и трансакцијама у оквиру групе, чување и заштита података, вођење евиденција и оспособљавање запослених код привредних друштава, правних лица, предузетника и физичких лица која обављају дјелатност из члана 4 став 2 Закона о спрјечавању прања новца и финансирања тероризма.

У односу на раније, овим правилником је прописано да кварталне и извјештаје о активностима обвезника, обвезник доставља надлежном надзорном органу из члана 94 став 1 Закона, на захтјев тог надлежног органа, у року од три дана од дана пријема захтјева, стога обвезник није дужан да доставља извјештаје финансијско- обавјештајној јединици-УП.