ФАТФ саопштење - Високо ризичне државе које подлијежу позиву за предузимање активности – 23. октобар 2020. године

ФАТФ саопштење - Високо ризичне државе које подлијежу позиву за предузимање активности – 23. октобар 2020. године

Високо ризичне државе имају значајне стратешке недостатке у својим режимима за борбу против прања новца, финансирања тероризма и финансирања пролиферације. За све државе које су идентификоване као високо ризичне ФАТФ позива своје чланице и захтијева од свих држава да примјене продубљене мјере идентификације и праћења клијената, а у најозбиљнијим случајевима, државе се позивају да примјене контрамјере како би заштитиле међународни финансијски систем од континуираних ризика од прања новца, финансирања тероризма и финансирања пролиферације (ПН/ФТ/ФП) који проистичу из те земље. Ова листа се често назива и “црна листа”. *

Дана 2. августа 2020. године, ФАТФ је одлучио да заустави поступак ревизије листе високо ризичних држава које подлијежу позиву за предузимање активности. Стога погледајте саопштење о овим државама које је усвојено у фебруару 2020. године. Иако саопштење не одражава најновији статус система СПН/ФТ у Ирану и у Демократској Народној Републици Кореји, позив ФАТФ-а за предузимање активности у односу на ове високо ризичне државе остаје на снази.