Обавјештење за обвезнике о новим правилницима

Објављено: 08.04.2024. • 06:00 Аутор: СФОП

Обавјештавамо обвезнике да су усвојени следећи правилници:

Правилник о наћину достављања података, информација, документације, образложења и обавјештења финансијско-обавјештајној јединици

Правилник о листи индикатора за препознавање сумњивих клијената и трансакција

Правилник о ближим критеријумима за израду смјерница за анализу ризика и смјерница за успостављање система управљања ризиком од прања новца и финансирања тероризма

Правилник о ближим условима начину спровођења и обуци за спровођење видео-електронске идентификације клијента

Правилник о обрасцу захтјева за издавање одобрења и утврђивању испуњености услова за спровођење идентификације електронским путем и видео-електронске идентификације

Везани чланци:

Сектор за финанасијско-обавјештајне послове је награђен за изврсност 03.07.2024.
30. Пленарно засиједање Егмонт групе 07.06.2024.
25.4.2024. године -Измјена на листи санкција према Резолуцијама СБУН 1267, 1989 и 2253 01.05.2024.
Листа држава које не примјењују/у недовољној мјери примјењују стандарде СПН/ФТ/ФПОМУ – 19.03.2024.
Да ли вам је садржај ове странице био од користи?