Обавјештење за обвезнике о новим правилницима

Објављено: 08.04.2024. • 06:00 Аутор: СФОП

Обавјештавамо обвезнике да су усвојени следећи правилници:

Правилник о наћину достављања података, информација, документације, образложења и обавјештења финансијско-обавјештајној јединици

Правилник о листи индикатора за препознавање сумњивих клијената и трансакција

Правилник о ближим критеријумима за израду смјерница за анализу ризика и смјерница за успостављање система управљања ризиком од прања новца и финансирања тероризма

Правилник о ближим условима начину спровођења и обуци за спровођење видео-електронске идентификације клијента

Правилник о обрасцу захтјева за издавање одобрења и утврђивању испуњености услова за спровођење идентификације електронским путем и видео-електронске идентификације

Везани чланци:

2.12.2024. године -Измјена на листи санкција према Резолуцијама СБУН 1267, 1989 и 2253 06.12.2024.
Листа држава које не примјењују/у недовољној мјери примјењују стандарде СПН/ФТ-октобар 29.11.2024.
Државе које су под појачаним надзором ФАТФ-а- октобар 2024.године 29.11.2024.
Високоризичне државе које подлијежу позиву ФАТФ-а за предузимање активности-октобар 2024. 29.11.2024.
Да ли вам је садржај ове странице био од користи?