Високоризичне државе које подлијежу позиву за предузимање мјера – јун 2022

Високоризичне државе које подлијежу позиву за предузимање мјера – јун 2022

Високоризичне државе имају значајне стратешке недостатке у својим системима у борби против прања новца, финансирања тероризма и финансирања пролиферације. За све државе које су идентификоване као високоризичне, ФАТФ позива све чланице и апелује на све државе да примјењују продубљене мјере провјере идентитета и праћења пословања клијента (продубљене ЦДД мјере), а у најозбиљнијим случајевима, земље су позване да примијене контрамјере како би заштитиле међународни финансијски систем од ризика од прања новца, финансирања тероризма и финансирања пролиферације (ПН/ТФ/ПФ) који потичу из државе. Ова листа се често назива „црна листа“. Од фебруара 2020. године, у свијетлу пандемије ЦОВИД-19, ФАТФ је паузирао процес ревизије за државе са листе високоризичних држава које су предмет позива на предузимање мјера, с обзиром да су оне вец́ предмет позива ФАТФ-а на контрамјере. Стога, молимо вас да погледате саопштење о овим државама усвојену у фебруару 2020. године. Иако саопштење не мора нужно да одражава најновији статус система СПН/ФТ у Ирану и Демократској Народној Републици Кореји, позив ФАТФ-а на предузимање мјера у вези са овим високоризичним државама остају на снази.

Саопштење из фебурара 2020. године можете видјети на овом линку:

хттпс://www.фатф-гафи.орг/ен/публицатионс/хигх-риск-анд-отхер-мониторед-јурисдицтионс/доцументс/цалл-фор-ацтион-фебруарy-2020.хтмл